Dois funcionários da Binance detidos nos Emirados Árabes Unidos por investigações sobre fluxos de fundos

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Pavlo Kot

21.08.2026

Dois funcionários da Binance detidos nos Emirados Árabes Unidos por investigações sobre fluxos de fundos — Funcionários da Binance detidos em investigações nos Emirados Árabes Unidos

Dois funcionários da Binance foram detidos em aeroportos nos Emirados Árabes Unidos nas últimas semanas para prestar depoimentos como parte de investigações policiais. A empresa afirmou que os funcionários não eram alvos das investigações.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

As investigações diziam respeito a fluxos de fundos de terceiros por meio de uma conta na Binance. Os incidentes chamaram a atenção, já que os Emirados Árabes Unidos são um dos principais mercados para a maior corretora de criptomoedas do mundo, que obteve licença em Dubai em 2022.

Funcionários da Binance detidos em aeroportos

De acordo com o The New York Times, as detenções estavam ligadas a uma investigação mais ampla sobre possíveis crimes financeiros envolvendo a plataforma Binance. Um funcionário de nível intermediário foi parado no aeroporto de Sharjah, levado a uma delegacia e mantido sob custódia durante a noite.

Outro representante da unidade da Binance sediada em Dubai foi interrogado em uma delegacia em julho. A empresa informou à imprensa que um pequeno número de funcionários foi solicitado a prestar depoimentos como parte de investigações rotineiras sobre fluxos de fundos de terceiros.

A Binance ressaltou que nenhum dos funcionários era alvo das investigações. Todos foram liberados após fornecerem as informações solicitadas, e as autoridades não apresentaram nenhuma acusação pessoalmente contra eles.

A corretora afirmou que está cooperando com a Polícia de Dubai e autoridades de outros emirados. A Binance observou que criptomoedas e estruturas de contas de clientes institucionais ainda são conceitos relativamente novos em muitas jurisdições, e as partes estão trabalhando para estabelecer procedimentos de coordenação adequados.

Binance enfrenta investigações em vários países

Esta não é a primeira vez que funcionários da Binance se envolvem em processos com autoridades policiais. Em 2024, o executivo de compliance de crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, foi detido na Nigéria e passou quase oito meses sob custódia.

Investigações separadas envolvendo plataformas de criptomoedas também continuam em outros países. Na Índia, a Diretoria de Execução prendeu três suspeitos em conexão com um suposto esquema de investimento em criptomoedas que afetou mais de 248.000 usuários.

Segundo a agência, cerca de 500 milhões de rúpias podem ter sido roubados por meio de plataformas de investimento fraudulentas, enquanto o valor total das transações ligadas à investigação ultrapassou US$ 219 milhões. O caso se baseia em denúncias registradas por autoridades policiais em Himachal Pradesh e Punjab.

Noticiamos anteriormente que um agente do FBI foi acusado de roubar criptomoedas após supostas transferências de cerca de US$ 1 milhão em ativos digitais. Os investigadores acreditam que os fundos foram movimentados por meio de várias transações.

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