PJ desmantela esquema de fraude bancária com 100 mil euros branqueados em plataformas de jogo online

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Ezequiel Gomes

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PJ desmantela esquema de fraude bancária com 100 mil euros branqueados em plataformas de jogo online — Fraude bancária exposta

Uma investigação por cibercrime em Portugal leva à detenção de dois suspeitos de um esquema que alegadamente gera cerca de 100 mil euros em dois anos através de fraude com cartões bancários e dados de pagamento. O caso expõe o uso combinado de mensagens falsas, chamadas telefónicas e plataformas de jogo online para contornar mecanismos de segurança e ocultar a origem dos montantes.

Destaques

Polícia Judiciária desmantelou esquema de fraude bancária envolvendo dois detidos que usaram smishing e chamadas falsas para obter dados de clientes.
Os suspeitos branqueavam cerca de 100 mil euros dispersando os valores obtidos em plataformas de jogo online com apostas de baixo risco e transferências subsequentes.
O grupo é acusado de fraude com meios de pagamento, acesso ilegítimo e branqueamento, com os dois detidos apresentados ao Tribunal de Loures esta terça-feira.

Esquema usava smishing e chamadas falsas

Segundo Correio da Manhã, citando a Polícia Judiciária, a Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica detém dois homens, de 38 e 40 anos, suspeitos de vários crimes ligados a fraude com meios de pagamento, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais.

De acordo com a PJ, os suspeitos recorrem a smishing, através do envio de SMS fraudulentos que simulam comunicações de bancos e incluem ligações para páginas falsas semelhantes às plataformas legítimas das instituições financeiras. Convencidas de que estão no portal oficial do banco, as vítimas inserem credenciais de acesso às contas e acabam por partilhar esses dados com terceiros.

Depois de obterem os acessos, os detidos contactam as vítimas por telefone, fazendo-se passar por funcionários bancários e alegando a existência de movimentos suspeitos. Nesse processo, pedem a validação de operações e usam os códigos de autenticação enviados pelas instituições verdadeiras para ultrapassar os mecanismos de dupla autenticação.

Branqueamento com apostas de baixo risco

Na posse dos dados e das validações, os suspeitos realizam pagamentos, compras e transferências com recurso aos cartões bancários associados às contas comprometidas. Segundo a PJ, os valores obtidos são depois dispersos através de plataformas de jogo online, com apostas de baixo risco seguidas da transferência dos montantes para contas bancárias ligadas a essas plataformas.

A autoridade acrescenta que o grupo inclui ainda outras pessoas constituídas arguidas, sem especificar quantas. Os dois detidos vão ser presentes na terça-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Loures para aplicação de medidas de coação, enquanto o inquérito fica a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Loures.

As tentativas de fraude bancária por telefone em Portugal foram descritas na nossa publicação como estando a aumentar rapidamente, com um pico de ocorrências registadas num único dia e alertas reforçados por autoridades e bancos. O texto explicava como os esquemas combinam SMS ou chamadas com usurpação de identidade (incluindo falsificação do identificador de chamada) para induzir as vítimas a revelar credenciais e códigos de autenticação, ou a transferir dinheiro, recorrendo por vezes a VoIP, inteligência artificial e acesso remoto.

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