Interpol découvre un réseau de blanchiment crypto de 122 millions de dollars lié à des arnaques aux sentiments

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Pavlo Kot

il y a 22 heures

Interpol découvre un réseau de blanchiment crypto de 122 millions de dollars lié à des arnaques aux sentiments — Enquête crypto d'Interpol

Interpol a mis au jour une opération internationale de blanchiment d'argent liée à des arnaques dites « aux sentiments ». Selon l'organisation, un portefeuille de crypto-monnaies lié aux suspects a traité plus de 122,5 millions de dollars sur une période de dix mois.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon un communiqué de presse d'Interpol, les autorités thaïlandaises ont arrêté deux suspects prétendument impliqués dans le blanchiment de revenus générés par des stratagèmes de fraude sentimentale.

Opération internationale

Les suspects auraient converti les fonds volés en crypto-monnaies et utilisé des swaps de jetons cross-chain pour dissimuler l'origine des actifs.

L'enquête a été menée dans le cadre de l'Opération First Light 2026, une initiative internationale coordonnée par Interpol impliquant des agences de maintien de l'ordre de 97 pays et territoires.

L'opération a abouti à l'arrestation de 5 811 suspects, à la saisie d'environ 293 millions de dollars d'actifs illicites et au gel de 31 014 comptes bancaires. Les autorités ont également résolu 23 715 affaires criminelles et identifié 15 606 suspects.

Les fraudeurs s'appuient de plus en plus sur la crypto

Interpol a déclaré que les enquêteurs se sont concentrés sur les comptes bancaires et les portefeuilles de crypto-monnaies utilisés pour déplacer les produits du crime.

Les autorités de Palau ont également expulsé 22 individus qui auraient travaillé dans deux centres d'arnaque opérant sous le couvert d'hôtels. Selon les enquêteurs, les groupes utilisaient des crypto-monnaies et des sites de jeux illégaux pour escroquer des victimes étrangères.

Interpol a déclaré que les stratagèmes d'ingénierie sociale restent parmi les menaces mondiales les plus graves et a souligné que leur lutte nécessite une coopération internationale étroite.

En juin, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé le gel de 3,8 millions de dollars d'actifs crypto lors d'une opération internationale anti-fraude. En collaboration avec des entreprises de crypto-monnaies, les autorités ont neutralisé plus de 1,4 million de comptes liés à des arnaques et des infrastructures utilisées pour des escroqueries à l'investissement et aux sentiments, tandis que sept suspects ont été arrêtés en Thaïlande.

Plus tôt, les autorités américaines ont inculpé un membre présumé du groupe de piratage Scattered Spider suite à son extradition de Finlande. Les procureurs ont déclaré que le groupe menait des cyberattaques, des opérations de ransomware et des extorsions facilitées par la crypto ciblant des entreprises américaines.

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