O DOJ reprime o esquema de lavagem de criptografia do Hamas

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Ezequiel Gomes

27.03.2025

O DOJ reprime o esquema de lavagem de criptografia do Hamas — Esquema de branqueamento de criptomoedas do Hamas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu aproximadamente US $ 201.400 em criptomoedas supostamente vinculadas ao Hamas, como parte de uma ampla operação de contraterrorismo visando fluxos ilícitos de ativos virtuais.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Arquivamentos judiciais revelados esta semana, os fundos estavam vinculados a uma rede que lavou mais de US $ 1,5 milhão em criptomoeda desde outubro de 2024, de acordo com o Crypto News.

Funcionários do DOJ disseram que os apoiadores do Hamas usaram uma plataforma de mensagens criptografadas para distribuir pelo menos 17 endereços de carteira para doações. As contribuições foram então canalizadas por meio de várias bolsas e corretores antes de chegar às carteiras usadas para fins operacionais.

As contas envolvidas estavam registadas em nome de indivíduos palestinianos que operavam a partir da Turquia e de outros locais não revelados. O Procurador-Geral dos EUA, Edward R. Martin, Jr., sublinhou a gravidade da ameaça, declarando: "O Hamas é responsável pela morte de muitos cidadãos americanos e israelitas e utilizaremos todos os instrumentos legais à nossa disposição para pôr termo à sua campanha de terror e assassínio".

Cortar as condutas digitais

A operação foi conduzida pelo Gabinete de Campo de Albuquerque do FBI, em colaboração com as Divisões de Contraterrorismo e Cibernética do Gabinete. O caso está a ser processado pela Divisão de Segurança Nacional do DOJ.

O agente especial do FBI Raul Bujanda chamou a apreensão de "um passo crucial" para enfraquecer a infraestrutura financeira do Hamas. "Quando interrompemos o financiamento, interrompemos as operações", disse ele.

O Departamento do Tesouro tem cada vez mais voltado sua atenção para o uso de criptomoeda por organizações terroristas designadas, incluindo o Hamas, que os EUA classificaram oficialmente como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO) desde 1997.

As autoridades afirmam que as investigações estão em curso e que se prevêem novas acções para desmantelar os ecossistemas financeiros ligados ao terrorismo que exploram as tecnologias emergentes.

Entretanto, o senador Ted Cruz está a defender o Texas como um centro global de inovação da Bitcoin nos EUA, alinhando os recursos do estado com a crescente indústria de activos digitais. Com três instalações de mineração de Bitcoin no oeste do Texas, Cruz está a fundir a defesa com a ação.

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