Бразилия ликвидирует сеть по отмыванию денег, связанную с "Биткоин-фараоном"

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Бразилия отменяет отмывание криптовалют

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Ярослав Дмитренко

14.12.2025

Бразилия ликвидирует сеть по отмыванию денег, связанную с "Биткоин-фараоном" — Полиция Бразилии конфисковала 500 миллионов долларов в ходе крупной операции по отмыванию криптовалют

Федеральная полиция Бразилии изъяла около 500 миллионов долларов из сети по отмыванию денег, которая использовала криптовалюты и была связана с местным криминальным боссом Глейдсоном Акасио дос Сантосом, известным как "фараон биткоинов".

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

В рамках операции "Криптопрачечная" бразильская полиция провела 24 оперативно-розыскных мероприятия по всей стране, начиная с 9 декабря. Операция была направлена на ликвидацию мошеннических инвестиционных схем и отмывание денег с помощью криптовалют.

Было проведено девять превентивных арестов в отношении 45 физических и юридических лиц. По данным местных СМИ, шесть человек были арестованы в Федеральном округе и двое - в Испании.

В то же время суды постановили заморозить банковские счета, на которых хранится около 685 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно примерно 128 миллионам долларов. Власти также одобрили конфискацию коммерческой и жилой недвижимости, а также других активов, принадлежащих преступникам.

Задержанным будут предъявлены уголовные обвинения, включая финансовые преступления, отмывание денег, организованную преступность, подделку документов и смежные правонарушения.

Хотя "биткойн-фараон" был арестован, его преступная сеть продолжает работать

По сообщениям местных СМИ, группа по отмыванию криптовалюты связана с Глейдсоном Акасио дос Сантосом, широко известным как "биткойн-фараон". Бразильская полиция арестовала его в 2021 году, а в октябре 2025 года он был приговорен к более чем 19 годам лишения свободы. Его правая рука, Даниэль Алешо Гимарайнш, получил срок более 16 лет.

Сантос возглавлял компанию Gas Consultoria, одну из крупнейших в Бразилииинвестиционных пирамид. Тысячи бразильцев потеряли миллионы долларов, инвестировав в Gas Consultoria.

Криптовалютные от мыватели продолжали действовать по методам Сантоса, отмывая миллионы долларов через комбинацию подставных компаний и криптовалют.

Преступники заманивали жертв обещаниями выгодных криптовалютных инвестиций. Они активно рекламировали свои схемы в социальных сетях, проводили масштабные маркетинговые кампании и организовывали личные встречи, чтобы установить доверие и долгосрочные отношения с жертвами.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.