Южная Корея борется с незаконными переводами криптовалюты с помощью WeChat и Alipay

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Ярослав Дмитренко

19.01.2026

Южная Корея борется с незаконными переводами криптовалюты с помощью WeChat и Alipay — Корейская таможня обнаружила масштабную сеть криптовалютных переводов с помощью WeChat

Таможенная служба Южной Кореи раскрыла одну из крупнейших схем незаконных денежных переводов с участием криптовалют и граждан Китая. Фиатные средства переводились через WeChat и Alipay, а затем конвертировались в криптовалюту.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Cointelegraph, Таможенная служба Южной Кореи предъявила обвинения трем подозреваемым в связи со схемой криптовалютных денежных переводов на сумму около 150 миллиардов вон (более 100 миллионов долларов), осуществленных с помощью WeChat Pay и Alipay.

Группа маскировала переводы под законные расходы, включая расходы на косметическую хирургию и оплату обучения иностранных студентов. Средства, поступавшие из Китая, конвертировались в криптовалюту через зарубежные биржи, переводились на корейские кошельки, а затем снова выводились в фиатную валюту.

Властям сложно отследить внебанковские потоки

Большой объем переводов и их трансграничный характер подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются власти при отслеживании международных финансовых преступлений с использованием цифровых активов.

В декабре 2025 года после аналогичного расследования женщина в возрасте около тридцати лет была приговорена к тюремному заключению за отмывание около 180 миллионов долларов через криптовалюты, что стало одним из крупнейших подобных дел, раскрытых регулирующими органами.

"Тот факт, что она попала в этот мир через групповой чат, показывает, насколько изощренными стали преступники, использующие зашифрованные каналы, чтобы действовать вне видимости традиционных банковских систем", - писала тогда финансовая платформа OneSafe.

В результате Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи готовится расширить правила борьбы с отмыванием денег, применив "Правило путешествий" к транзакциям на сумму 1 миллион вон (680 долларов), требуя от бирж собирать данные о таких переводах.

Эта мера направлена на предотвращение потенциальных схем отмывания денег, в которых транзакции намеренно разбиваются на меньшие суммы, чтобы избежать обнаружения.

Как мы уже писали, Южная Корея открывает двери для институционального инвестирования в криптовалюты

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.