Binance столкнулась с расследованием Сената США по поводу санкционных транзакций на сумму $1,7 млрд

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Binance столкнулась с санкционным расследованием Сената

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Взгляды экспертов

Новости брокеров

Новости регуляторов

Анна Синявская

25.02.2026

Binance столкнулась с расследованием Сената США по поводу санкционных транзакций на сумму $1,7 млрд — Binance ждет новая проверка со стороны США

Сенатор США Ричард Блюменталь инициировал официальное расследование в отношении Binance после публикации отчета Fortune от 13 февраля. В материале утверждалось, что биржа обработала транзакции на сумму около $1,7 млрд, связанные с иранскими структурами под санкциями и судами российского «теневого флота».

Расследование сосредоточено на системе внутреннего комплаенса платформы и ее реакции на выявленные риски, сообщает CoinGape. Блюменталь потребовал от CEO Binance Ричарда Тенга предоставить документы и данные по спорным операциям, включая внутреннюю переписку и отчеты службы контроля. Сенатор также запросил информацию о действиях компании после внутренних предупреждений о возможных санкционных нарушениях.

Инициатива усиливает давление на крупнейшую криптобиржу мира, которая уже находилась под пристальным вниманием американских регуляторов после многомиллиардного урегулирования с властями США в 2023 году. Новый этап проверки может затронуть вопросы санкционного мониторинга и взаимодействия с международными контрагентами. В случае выявления дополнительных нарушений расследование может быть передано в Министерство юстиции США (DOJ) или Управление по контролю за финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN). Это способно привести к новым штрафам, ужесточению требований к системе комплаенса или расширению условий действующих соглашений с американскими регуляторами.

Предмет проверки и детали обвинений

Согласно отчету Fortune, спорные транзакции проходили через платформу в период действия международных санкций. Издание ссылалось на внутренние документы и анонимные источники, знакомые с работой комплаенс-службы.

В публикации утверждалось, что как минимум пять сотрудников комплаенс-отдела были уволены после выявления подозрительных операций. В заявлении, приведенном в отчете, говорилось: «После внутренней проверки и на основании рекомендаций квалифицированных юристов мы не обнаружили доказательств того, что Binance нарушила применимые санкционные законы…».

Блюменталь намерен выяснить, какие сигналы фиксировала внутренняя следственная группа и были ли приняты надлежащие меры реагирования. Дополнительно запрошены сведения об инцидентах, упомянутых в публикации Forbes. При необходимости расследование может перерасти в публичные слушания в Сенате.

Позиция Binance и конкретная рыночная реакция

Binance публично отвергла обвинения в нарушении санкционного режима. Компания заявила, что за последние два года существенно модернизировала систему комплаенса и усилила процедуры мониторинга транзакций.

По данным биржи, объем торгов, связанных с санкционными рисками, сократился на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года. Доля таких операций снизилась до 0,009% от общего объема торгов против 0,284% ранее. Binance представила эти показатели как доказательство эффективности обновленной системы внутреннего контроля.

После публикации отчета реакция рынка была ощутимой. Курс BNB 13 февраля упал примерно на 3% в первые часы после публикации отчета, сообщает Coinpaper. Аналитики отметили рост волатильности на спотовом рынке BTC и BNB, поскольку инвесторы переоценивали риски нормативного давления.

В тоже время, любые регуляторные ограничения в отношении биржи способны негативно отразится на объемы торгов, ликвидность и структуру потоков капитала на крипторынке.

Санкционные риски и давление на криптоинфраструктуру

В 2023–2025 годах крупнейшие криптоплатформы значительно увеличили расходы на AML и санкционный мониторинг после рекордных штрафов и соглашений с американскими регуляторами. Отрасль направила сотни миллионов долларов на развитие систем внутреннего контроля, автоматизированного анализа транзакций и проверок контрагентов.

Рост геополитических ограничений усилил требования к прозрачности трансграничных операций и идентификации клиентов. Даже минимальная доля операций, потенциально подпадающих под санкции, может привести к крупным штрафам, ограничениям лицензий или дополнительным требованиям со стороны надзорных органов.

Для институциональных инвесторов исход расследования имеет значение с точки зрения устойчивости инфраструктуры и оценки контрагентского риска. Усиление санкционного контроля формирует новую фазу зрелости криптоиндустрии, где качество комплаенса становится ключевым фактором конкурентоспособности.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.