Binance опровергает утверждения сенатора США о транзакциях, связанных с Ираном

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Binance отвечает на запрос сенатора Блюменталя

Все новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Взгляды экспертов

Новости брокеров

Новости регулирующих органов

Анастасия Чабанюк

06.03.2026

Binance опровергает утверждения сенатора США о транзакциях, связанных с Ираном — Binance публикует ответ на расследование Сената США

Криптовалютная биржа Binance опубликовала официальный ответ на письмо сенатора США Ричарда Блюменталя, в котором говорится, что утверждения о возможных транзакциях, связанных с иранскими организациями, являются ложными и ничем не подкрепленными. Компания также заявила, что не допускает пользователей, проживающих в Иране или находящихся на его территории, и применяет строгие процедуры KYC и мониторинга транзакций.

Binance добавила, что сообщения СМИ, упомянутые в расследовании, содержат неточные и необоснованные утверждения о санкционном контроле и практике соблюдения требований биржи.

Запрос сенатора последовал за опубликованными в феврале сообщениями СМИ о том, что около $1,7 млрд могли быть переведены со счетов Binance организациям, связанным с Ираном, в том числе йеменским боевикам Хути. В своем письме к генеральному директору Binance Ричарду Тенгу Блюменталь запросил документы, касающиеся работы платформы с Hexa Whale и Blessed Trust - двумя организациями, которые, как сообщалось, были связаны с переводами.

Подозрительные счета удалены

В своем ответе Binance заявила, что эти организации были выявлены в ходе внутреннего расследования, начатого после запроса правоохранительных органов. По словам компании, оба счета были впоследствии удалены с платформы, а соответствующая информация передана властям. Binance сообщила, что торговая организация Hexa Whale была удалена с платформы в августе 2025 года, а Blessed Trust - в январе 2026 года после проверки источника ее средств.

Биржа также заявила, что, насколько ей известно, ни один счет Binance не проводил прямых операций с организациями, базирующимися в Иране.

Binance заявляет, что усилия по обеспечению соответствия расширены

Компания заявила, что за последние годы инвестировала сотни миллионов долларов в инфраструктуру соблюдения нормативно-правовых требований и расширила свою команду по борьбе с финансовыми преступлениями до более чем 1500 сотрудников по всему миру.

По данным Binance, доля транзакций, связанных с потенциально незаконными адресами, снизилась с 0,284 % от общего объема биржи в начале 2024 года до 0,009 % к середине 2025 года, а подверженность основным иранским криптоплатформам сократилась примерно на 97 %. Binance также заявила, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и обработала более 71 000 запросов от следственных органов только в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что Binance планирует получить еще пять лицензий в Азии в рамках своей стратегии регионального расширения.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.