В Южной Корее раскрыли криптосхему с поставками техники сирийским террористам

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Южная Корея раскрыла криптовалютную схему

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

01.09.2026

В Южной Корее раскрыли криптосхему с поставками техники сирийским террористам — Южная Корея раскрыла схему финансирования терроризма с помощью криптовалюты

Полиция Южной Кореи задержала четырех граждан Узбекистана по подозрению в финансировании Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), террористической группировки, действующей в Сирии. Предполагаемый организатор отправил группе 4267 USDT, а также получил от нее криптовалюту для покупки и отправки автомобилей и тяжелой техники.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

По данным Korea JoongAng Daily, расследованием занимается полиция Кванджу. Четверо подозреваемых были задержаны в апреле по закону о запрете финансирования терроризма, однако детали дела были раскрыты 1 сентября.

Предполагаемый организатор остается под стражей и уже предстал перед судом, в то время как остальные трое проходят расследование без заключения под стражу. Один из четырех подозреваемых находился в международном розыске по линии Интерпола (Red Notice).

По данным следствия, подозреваемый отправил 4267 USDT террористической группе

По данным полиции, основной подозреваемый совершил семь переводов KTJ в период с августа 2024 по апрель 2025 года на общую сумму 4267 USDT.

Группа была создана в Сирии в 2014 году, в основном боевиками из Центральной Азии. Она включена в санкционный список Совета Безопасности ООН и признана террористической организацией властями США.

Следователи установили, что подозреваемый использовал три личных криптокошелька. Также он, предположительно, предъявил водительское удостоверение другого человека при задержании, а оплата за автомобили поступала на банковский счет, зарегистрированный на имя его жены.

Мужчина приехал в Южную Корею по студенческой визе в 2017 году, окончил университет в Тэджоне и остался в стране нелегально после окончания срока действия визы в 2023 году.

Криптовалюта обменивалась на автомобили и экскаваторы

Дело примечательно тем, что средства также поступали в обратном направлении. По данным полиции, предполагаемый организатор получал криптовалюту от KTJ и использовал ее для покупки 11 подержанных автомобилей и двух экскаваторов общей стоимостью 170 миллионов вон (примерно $121 000). Оборудование затем отправлялось в Сирию, а другие подозреваемые, предположительно, помогали с покупкой и экспортом.

Полиция заявила, что ранее расследовала случаи отправки средств террористическим организациям, но впервые столкнулась со схемой, при которой средства поступали от такой группы и использовались для покупки и поставки ей материальных ценностей.

На первом судебном заседании в июне обвиняемый отверг основные обвинения. Он заявил, что переводы предназначались для покрытия расходов на содержание семьи, и утверждал, что не знал конечных покупателей автомобилей. Расследование продолжается и уже привело к задержанию еще одного человека, находившегося в международном розыске.

Тем временем Южная Корея готовится ужесточить контроль за движением криптовалюты через частные кошельки в преддверии введения налогообложения цифровых активов в 2027 году. Власти разрабатывают механизм отслеживания транзакций вне регулируемых бирж для определения налогооблагаемой прибыли инвесторов.

Ранее мы сообщали, что BitGo получила статус поставщика услуг с виртуальными активами (VASP) в Южной Корее. Регистрация позволяет компании предоставлять регулируемые криптовалютные услуги на местном рынке.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.