Греция раскрыла криптопирамиду на $8 млн с участием военных

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Греция раскрыла криптопирамиду

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Глеб Чабанюк

05.10.2026

Греция раскрыла криптопирамиду на $8 млн с участием военных — Греческих военных связали с криптопирамидой на $8 млн

Девять человек в Греции, включая двух военнослужащих, подозреваются в организации криптовалютной финансовой пирамиды, которая привлекла около $8 млн от примерно 10 000 инвесторов. В рамках расследования полиция арестовала в общей сложности 17 человек.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

По данным To Vima, участники схемы убеждали людей инвестировать в криптовалюты через подконтрольную им платформу. Минимальная инвестиция составляла €800, а так называемым VIP-инвесторам предлагали внести €5 000, обещая удвоить их деньги.

Следователи считают двух военнослужащих из Пиерии и Ларисы одними из руководителей предполагаемой схемы. По словам представителей правоохранительных органов, один из них узнал об этой бизнес-модели от знакомого во время поездки за границу.

Ассоциацию энтузиастов ИИ использовали для привлечения инвесторов

Одним из каналов привлечения участников стала местная ассоциация энтузиастов искусственного интеллекта в Катерини. Ее 44-летний руководитель был заключен под стражу после допроса у следственного судьи, тогда как шесть других членов первой группы задержанных были освобождены с ограничениями и залогом от €15 000 до €20 000.

Только в Катерини к предполагаемой схеме присоединились 1 842 человека, инвестировав около €2 млн. По всей сети, по оценкам полиции, участвовали примерно 10 000 инвесторов, вложивших около $8 млн.

Расследование началось в июле после того, как через государственный портал gov.gr были поданы два анонимных сообщения. Информация была передана в отдел расследования преступлений полиции Катерини.

Обвинения еще не рассматривались судом. Данные о количестве участников и сумме привлеченных средств основаны на предварительных оценках полиции.

Регуляторы усиливают борьбу с инвестиционными схемами

Аналогичный метод привлечения инвесторов оказался в центре двух дел, возбужденных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце сентября. По данным регулятора, организаторы также обещали высокую доходность и направляли клиентов на подконтрольные им торговые платформы, а совокупные потери составили не менее $15 млн.

Предполагаемые мошенники использовали WhatsApp, Facebook и сайты, выдававшие себя за легитимные компании, регулируемые SEC, для поиска жертв. Схемы привлекли сотни розничных инвесторов, включая жителей США.

Ранее мы сообщали, что обвиняемый по делу о фишинговой схеме, нацеленной на пользователей Coinbase, был приговорен к тюремному заключению в Бруклине. В результате мошенничества было похищено почти $16 млн в криптовалюте.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.