В Израиле задержали пятерых по делу об отмывании $5 млн в криптовалюте

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
В Израиле задержали подозреваемых

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

21 часа назад

В Израиле задержали пятерых по делу об отмывании $5 млн в криптовалюте

Полиция Израиля задержала пятерых человек по подозрению в отмывании примерно $5 млн через криптовалютные сделки, организованные в группе WhatsApp. По данным следствия, подозреваемые использовали фиктивные договоры займа, чтобы скрыть происхождение средств, поступавших на банковские счета.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Как сообщает The Jerusalem Post, расследование ведет Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями, входящее в полицейское управление Lahav 433. Общая сумма подозрительных операций оценивается в 16 млн шекелей.

По версии следствия, подозреваемые предоставляли услуги по торговле криптовалютой без необходимой лицензии и не декларировали операции перед налоговыми органами Израиля.

Как действовала схема отмывания денег через криптовалюту

По данным полиции, подозреваемые организовывали сделки с цифровыми активами через группу в WhatsApp. Выручка поступала напрямую на банковские счета, а ее происхождение скрывали с помощью поддельных договоров займа.

Эти документы позволяли подозреваемым выдавать доходы от операций с криптовалютой за возврат займов, а не за доход от финансовой деятельности.

Во время обысков в домах подозреваемых правоохранители изъяли криптовалютные кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными.

Всех пятерых подозреваемых допросили по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и предоставлении финансовых услуг без лицензии.

Израиль активизирует расследования незаконных операций с криптовалютой

Это дело стало очередным в серии расследований, связанных с незадекларированными доходами от криптовалюты.

6 октября Налоговое управление Израиля сообщило еще о двух задержаниях. Одно из расследований касалось операций с цифровыми активами на десятки миллионов долларов.

Во втором случае жителя Ашдода заподозрили в сокрытии примерно $13 млн дохода от операций с криптовалютой, совершенных в период с 2019 по 2021 год.

Ранее государственный контролер Израиля выявил проблемы с декларированием таких операций. Согласно аудиту за ноябрь 2024 года, в среднем около 500 человек ежегодно сообщали о деятельности с криптовалютой в период с 2018 по 2022 год, хотя число потенциальных декларантов оценивалось как минимум в 200 000.

Правоохранительные органы других европейских стран также расследуют крупные преступления, связанные с криптовалютой. В октябре греческая полиция раскрыла предполагаемую финансовую пирамиду, организаторы которой привлекли около $8 млн от примерно 10 000 инвесторов.

По делу проходят девять подозреваемых, в том числе двое военнослужащих. В ходе расследования греческие правоохранители задержали в общей сложности 17 человек.

Ранее мы сообщали, что в Польше задержали восемь граждан Украины по подозрению в причастности к схеме отмывания криптовалюты на $90 млн.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.