Fenwick & West обвиняется в содействии FTX в глобальном мошенничестве

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Взгляды экспертов

Новости брокеров

Новости регуляторов

Михаил Внучков

12.08.2025

Fenwick & West обвиняется в содействии FTX в глобальном мошенничестве — Инвесторы FTX подали в суд на компанию Fenwick & West за предполагаемые нарушения RICO

Вслед за командой FTX Сэма Бэнкмана-Фрида инвесторы криптовалютной биржи хотят привлечь к ответственности юридическую фирму Fenwick & West за ее роль в поддержке деятельности компании.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

В своем коллективном иске инвесторы FTX требуют привлечь Fenwick к ответственности по закону RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), подчеркивая уникальность дела и утверждая, что смогут доказать в суде, что Fenwick знала о мошенничестве, совершенном руководством биржи, и активно помогала ему.

Согласно судебным документам, "назначенный судом независимый эксперт FTX уже изучил более 200 000 внутренних документов (из базы данных FTX и непосредственно от Фенвика) и пришел к выводу, что Фенвик был тесно связан практически со всеми аспектами мошенничества и неправомерных действий FTX Group".

Инвесторы утверждают, что Фенвик, имевший прочные связи в Кремниевой долине, не только помог FTX конкурировать с такими признанными криптобиржами, как Coinbase, используя ее имя в рекламных кампаниях, но и создал корпоративную структуру и эффективно управлял Alameda Research и North Dimension - организациями, через которые выкачивались средства инвесторов.

Сложное дело

После начала процедуры банкротства FTX большая часть переписки между FTX и Фенвиком была уничтожена, поскольку она велась через защищенные приложения для обмена сообщениями. Бывший технический директор FTX Нишад Сингх, сотрудничавший со следователями, заявил, что сообщил Фенвику о незаконных заказах руководства компании, однако Fenwick & West якобы продолжала оказывать бирже стратегическую поддержку.

Фирма также якобы способствовала получению незаконных кредитов, выплачивала бонусы влиятельным партнерам от имени FTX, разрешала споры и помогала обходить американские правила "передачи денег" через сложные международные финансовые каналы.

Судебные материалы утверждают, что скандал с Fenwick & West-FTX имеет серьезные экономические и юридические последствия в международном масштабе.

С одной стороны, Fenwick - одна из самых успешных юридических фирм Кремниевой долины, которая выступала юридическим советником более 1500 стартапов, включая около 100 "единорогов". С другой стороны, несмотря на процедуру банкротства и выплаты кредиторам, большинство инвесторов остаются недовольны из-за большого разрыва между инвестициями и компенсациями.

Во время расследования цены на криптовалюту значительно выросли, но выплаты производились в фиатной валюте без учета разницы. Многие пользователи потеряли надежду на возмещение и продали свои требования фирмам-посредникам. Более 80 % исков инвесторов против FTX исходят от китайских пользователей, которые так и не получили выплат.

Как мы уже писали, FTX: Империя иллюзий и крупнейшее криптомошенничество

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.