BitMEX оштрафована на $100 млн за нарушение банковского законодательства США

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
BitMEX оштрафована на $100 млн за нарушение банковского законодательства США

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Мирджан Иполито

15.01.2025

BitMEX оштрафована на $100 млн за нарушение банковского законодательства США

BitMEX, известная криптовалютная биржа, по решению федерального суда должна выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов и отбыть два года испытательного срока без надзора. Решение было принято после того, как в 2022 году компания признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA), поскольку не имела эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Судья Джон Коэльтл из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынес приговор 15 января. Это решение завершает длительную судебную тяжбу между материнской компанией BitMEX, HDR Global Trading Limited, и Министерством юстиции США (DOJ). Компания уже столкнулась с серьезными юридическими последствиями, когда шестью месяцами ранее признала себя виновной, сообщает Cointelegraph.

BitMEX отреагировала на решение суда со смешанными чувствами, отметив: "Хотя мы разочарованы, узнав о наложении дополнительного финансового штрафа, эта сумма значительно меньше той, которую Министерство юстиции преследовало нас на протяжении более трех лет".

Предыстория дела и последствия

Юридические проблемы BitMEX начались в 2020 году, когда власти США обвинили биржу в том, что она работает вне рамок нормативно-правовой базы, не применяет адекватных мер по борьбе с отмыванием денег и разрешает проводить транзакции без проверки личности пользователей. Эти недостатки якобы способствовали незаконной финансовой деятельности, что и послужило поводом для репрессий со стороны федеральных органов.

Штраф в размере 100 миллионов долларов рассматривается как критический момент в правоприменении в криптовалютном секторе. Суд также снял все остальные обвинения против биржи по просьбе правительства, что стало сигналом к завершению более широкого дела Минюста против BitMEX.

Хотя деятельность BitMEX продолжает оставаться под повышенным вниманием, это судебное решение подчеркивает растущее внимание к соблюдению нормативных требований в криптовалютной индустрии. Поскольку власти по всему миру усиливают надзор, биржам, возможно, придется принять более строгие меры внутреннего контроля, чтобы избежать подобных штрафов.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.