Минюст США требует конфискации $15 млрд в биткоинах у основателя Prince Group

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Ярослав Дмитренко

14.10.2025

Минюст США требует конфискации $15 млрд в биткоинах у основателя Prince Group — Камбоджийскому магнату Чэнь Чжи грозит рекордный иск на $15 млрд

Министерство юстиции США (DoJ) подало крупнейший в истории иск о конфискации криптовалюты, требуя изъять биткоин на сумму около 15 миллиардов долларов, который в настоящее время находится под стражей в США.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Конфискация является частью уголовного дела против Чэнь Чжи (также известного как Винсент), 37-летнего гражданина Великобритании и Камбоджи с двойным гражданством, основателя и председателя Prince Holding Group, одного из крупнейших финансовых и промышленных конгломератов Камбоджи.

Согласно обвинительному заключению, Чен превратил группу, первоначально занимавшуюся недвижимостью и финансовыми услугами, в преступный синдикат, управляющий мошенническими комплексами с принудительным трудом по всей Камбодже.

"Лица, удерживаемые против их воли в этих комплексах, участвовали в мошеннических криптовалютных инвестиционных схемах, известных как "свиная мясорубка", которые обманули жертв в США и по всему миру на миллиарды долларов", - заявили в Минюсте.

Хотя Чен остается на свободе, американские власти утверждают, что контролируют 127 271 BTC (около 15 миллиардов долларов), связанных с ним, и подали гражданский иск о конфискации активов.

Темная сторона империи разработчиков

Согласно обвинительному заключению, Чэнь Чжи возглавлял Prince Group с 2015 года, расширив ее до десятков предприятий - по данным сайта группы, их более 80 - работающих на разных континентах.

"Аферы Prince Group были направлены на жертв по всему миру, в том числе в США, через местные сети, действующие от ее имени. Одна из таких сетей действовала в Бруклине, Нью-Йорк, способствуя мошенническим переводам и отмыванию миллионов долларов для группы от имени более чем 250 жертв", - говорится в сообщении Минюста.

Колл-центры Prince Group заманивали инвесторов переводить криптовалюту на "строительные проекты" в дельте Меконга, обещая высокие доходы. Компания также якобы переправляла сотни рабочих в Камбоджу, заставляя их работать в мошеннических комплексах под угрозой насилия и заключения в тюрьму.

"Сегодняшний иск представляет собой один из самых значительных ударов по глобальной торговле людьми и финансовому мошенничеству с использованием кибертехнологий", - заявили прокурор США Памела Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш.

По данным Минюста, Prince Group использовала сложные методы отмывания криптовалют, включая "наслоение" и "структурирование", чтобы замаскировать происхождение средств. Большие объемы криптовалюты неоднократно распределялись по десяткам кошельков, а затем объединялись, чтобы скрыть их источник.

Часть незаконной прибыли в конечном итоге выводилась на биржи или конвертировалась в фиатную валюту, что позволяло финансировать роскошные путешествия, яхты, частные самолеты, дома для отдыха, редкие коллекционные предметы и предметы искусства - в том числе картину Пикассо, купленную на аукционе в Нью-Йорке.

Как мы уже писали, основатель Evita Pay обвиняется США в схеме отмывания криптовалюты на сумму $530 млн.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.