Канадский регулятор выписал криптоплатформе Xeltox рекордный штраф за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Проблемы канадских регуляторов

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Эмилио Гигини

23.10.2025

Канадский регулятор выписал криптоплатформе Xeltox рекордный штраф за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег — Xeltox проигнорировал 2500 подозрительных сделок, утверждает Fintrac

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (Fintrac) наложил на компанию Xeltox, также известную как Cryptomus, рекордный штраф в размере 176,9 млн канадских долларов ($126 млн), назвав его "беспрецедентным провалом в области борьбы с отмыванием денег".

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Fintrac заявила, что Xeltox проигнорировала более 2500 подозрительных транзакций, связанных с такими преступлениями, как мошенничество и схемы выкупа. В мае Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) уже приостановила деятельность компании за функционирование в качестве незарегистрированной биржи.

Регуляторы также обнаружили, что Xeltox не подала обязательные отчеты о более чем 1 500 входящих криптовалютных транзакциях на сумму от 10 000 канадских долларов и выше от отдельных клиентов.

Согласно заявлению Fintrac, это представляет собой "полное нарушение надзора за соблюдением требований" на одной из самых активных криптовалютных платформ Канады.

Нарушения не оставили регуляторам выбора

Директор Fintrac Сара Паке заявила, что ведомство было "вынуждено принять эти беспрецедентные меры" из-за серьезности преступлений, связанных с незарегистрированными транзакциями. Она добавила, что Xeltox "не выполнила свои юридические обязательства в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма".

Закон требует от всех зарегистрированных в Канаде криптокомпаний оперативно выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, но, по словам Паке, Xeltox неоднократно игнорировала это правило.

Это не первый раз, когда компания сталкивается с проблемами в сфере регулирования. В мае 2024 года BCSC обвинила Cryptomus (бывшая Certa Payments Ltd.) в работе в качестве незарегистрированной биржи, что привело к временному запрету на торговлю ценными бумагами и деривативами до июня.

Это решение фактически заморозило деятельность Xeltox в Британской Колумбии, при этом регулятор предупредил, что дальнейшие нарушения могут привести к дополнительным штрафам, если торговля возобновится без разрешения.

Как мы уже писали, Канада первой одобрила спотовые ETF Solana со ставкой

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.