Binance и иранский след: почему биржа снова отбивается от обвинений

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Регуляторы

Центральные банки

Евгений Комчук

25.05.2026

Binance и иранский след: почему биржа снова отбивается от обвинений — Проблемные отношения Binance с Ираном

Binance снова оказалась под давлением из-за Ирана: по данным СМИ, через связанные с биржей аккаунты могли пройти сотни миллионов долларов, связанных с иранскими структурами. Компания отвергает обвинения и настаивает, что не обслуживала подсанкционных лиц. Но проблема в том, что новые претензии бьют в ту же точку, из-за которой биржа уже заплатила рекордный штраф, а ее основатель Чанпен Чжао получил тюремный срок.

Новые обвинения и ответ Binance

Поводом для нового скандала стало расследование The Wall Street Journal. По данным издания, через аккаунты на Binance могли проходить средства, связанные с иранским финансистом Бабаком Занджани, криптокомпанией Zedcex и структурами, близкими к Корпусу стражей Исламской революции (IRGC).

WSJ утверждает, что сеть Занджани за два года провела через Binance около $850 млн. По оценкам, которые приводит издание, примерно $425 млн из этой суммы могли быть направлены на финансирование иранских военных структур. В материале также говорится, что аккаунты, связанные с окружением Занджани, якобы использовали одни и те же устройства, а внутренние системы Binance фиксировали доступ из Тегерана и неоднократно выдавали предупреждения о возможном обходе санкций.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

Binance отвергла эти обвинения. CEO биржи Ричард Тенг назвал материал WSJ «в корне неточным» и заявил, что компания не обслуживала лиц, находящихся под санкциями. По его словам, если подозрительная активность и фиксировалась, то она относилась к периоду до внесения соответствующих лиц в санкционные списки США. В компании также подчеркнули, что Binance не проводила прямых транзакций с подсанкционными организациями и заранее расследовала часть упомянутых эпизодов.

Binance настаивает, что нынешняя система контроля позволяет выявлять такие риски. По словам Тенга, с 2024 года компания существенно усилила комплаенс-процедуры, расширила мониторинг транзакций, улучшила проверку клиентов и механизмы выявления санкционных рисков. По версии биржи, именно эти инструменты позволяют ей отслеживать подозрительную активность, ограничивать работу проблемных аккаунтов и передавать информацию правоохранительным органам.

Почему Иран снова на слуху

Резонансное расследование появилось не на пустом месте. В начале года Binance уже приходилось отвечать на похожие обвинения, связанные с Ираном. Тогда в СМИ сообщалось, что через инфраструктуру биржи могли пройти транзакции примерно на $1,7 млрд, связанные с иранскими контрагентами и структурами, находящимися под санкционным давлением.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

В этих публикациях фигурировали гонконгская платежная компания Blessed Trust и Hexa Whale Trading. По данным СМИ, Blessed Trust могла обработать около $1 млрд для счетов, связанных с субъектами в Иране, а Hexa Whale перемещала крупные объемы стейблкоинов в связанные сети.

Ситуацией заинтересовались и американские власти. Сенаторы США направляли запросы относительно возможных связей Binance с иранскими организациями, а позже WSJ сообщила, что Министерство юстиции США начало проверку использования биржи для обхода санкций. Сама Binance отрицала, что сознательно обслуживала иранские структуры, и подала иск против WSJ, назвав публикации издания ложными и клеветническими.

Старые проблемы биржи и дело Чанпена Чжао

Для Binance иранский вопрос стал проблемой задолго до расследований WSJ. Еще в 2023 году биржа блокировала тысячи аккаунтов клиентов из Ирана из-за санкций США. При этом, по данным СМИ, до этого Binance годами обслуживала трейдеров и компании из страны, несмотря на ограничения, запрещающие такую деятельность.

Позже санкционные претензии стали частью гораздо более крупного дела против биржи в США. В 2023 году Binance признала нарушения правил борьбы с отмыванием средств и санкционного контроля, согласилась выплатить рекордный штраф в размере $4,3 млрд и работать под усиленным надзором. Для компании это стало одним из самых тяжелых юридических ударов за всю историю.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

Главным символом этого кризиса стал Чанпен Чжао. Основатель Binance ушел с поста CEO и признал вину по одному уголовному обвинению, связанному с нарушением требований по борьбе с отмыванием средств. Чжао также согласился выплатить $50 млн личного штрафа. В 2024 году суд приговорил его к четырем месяцам тюрьмы, после чего Чжао отбыл наказание и вышел на свободу.

Как Binance пытается доказать, что изменилась

После соглашения с властями США Binance пытается выстроить образ компании, которая работает по правилам. В центре этой линии защиты – утверждение, что биржа радикально изменила подход к комплаенсу, санкционному контролю и взаимодействию с правоохранительными органами.

Отдельно Binance делает акцент на технической стороне блокчейн-транзакций. Логика биржи сводится к тому, что публичные блокчейны открыты, а значит любой пользователь может отправить активы на депозитный адрес биржи. Поэтому сам факт поступления средств на адреса Binance, по версии компании, еще не доказывает, что платформа сознательно обслуживала подсанкционные структуры или помогала им обходить ограничения.

Но именно в этом и заключается главная проблема для Binance. Биржа пытается доказать, что после штрафа, ухода CZ и перестройки внутренних процессов стала другой компанией. Однако новые обвинения вокруг Ирана снова возвращают ее к старому вопросу: смогла ли Binance действительно избавиться от наследия прежней модели роста или старые санкционные и AML-риски просто догоняют ее в новой форме.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.