Таиланд объединяет надзор за рынками золота и криптовалют в рамках новой кампании по борьбе с отмыванием денег

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Таиланд унифицирует надзор за золотом и криптовалютами

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Регуляторы

Центральные банки

Артем Шендецкий

13.01.2026

Таиланд объединяет надзор за рынками золота и криптовалют в рамках новой кампании по борьбе с отмыванием денег — Правительство Таиланда ужесточает контроль над золотом и цифровыми активами для борьбы с незаконными финансами

Таиланд начал скоординированную кампанию по борьбе с так называемыми "серыми деньгами", ужесточив надзор как за рынками физического золота, так и за цифровыми активами, чтобы закрыть лазейки для отмывания денег.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

По распоряжению премьер-министра Анутина Чарнвиракула эта инициатива объединяет традиционно раздельные классы активов в единую систему правоприменения, сообщает Cointelegraph.

Местные СМИ сообщают, что преступные сети все чаще используют золотые слитки, онлайн-платформы для золота и криптовалюты для перемещения и хранения ценностей вне банковской системы. Выступая в Министерстве финансов, Чарнвиракул сказал, что эти усилия направлены как на современные цифровые риски, так и на давно известные "аналоговые" финансовые преступления. Цель правительства — защитить финансовую целостность, применяя единый подход ко всем каналам передачи ценностей с высоким уровнем риска. Это знаменует собой переход от разрозненного регулирования к целостному взгляду на незаконные финансы. Власти говорят, что кампания отражает растущую изощренность преступной деятельности.

Мониторинг в режиме реального времени и ужесточение правил отчетности

Ключевым элементом плана является создание национального центра данных, предназначенного для отслеживания подозрительной активности в режиме реального времени и составления профилей риска по всем классам активов. Что касается золота, то Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда получило указание снизить порог отчетности при покупке физического золота, который в настоящее время составляет 2 миллиона тайских батов. По словам чиновников, преступники часто разбивают сделки на меньшие суммы, чтобы избежать обнаружения в соответствии с существующими правилами. Регуляторы также рассматривают возможность введения новых налогов и ужесточения требований к аудиту для платформ онлайн-торговли золотом.

Что касается цифровых активов, то Комиссии по ценным бумагам и биржам было приказано строго следить за соблюдением глобального правила о путешествиях. Оно требует, чтобы лицензированные поставщики криптовалютных услуг собирали и передавали информацию об отправителе и получателе для определенных транзакций. Хотя кошельки с самостоятельным хранением не запрещены, более строгое соблюдение этого правила может косвенно усилить трения при снятии средств.

Криптовалюты вписываются в общую модель правоприменения в Таиланде

Таиланд уже давно предпочитает подход к криптовалютам под руководством регулятора, делая упор на лицензирование, надзор и четкие стандарты соответствия. Страна одной из первых в Юго-Восточной Азии передала биржи, брокеров и дилеров под непосредственный надзор SEC. В последние годы власти пресекли вводящую в заблуждение рекламу криптовалют и нацелились на иностранные пиринговые платформы, связанные с финансовыми преступлениями. Новая кампания по борьбе с "серыми деньгами" идет дальше, прямо рассматривая криптовалюты и золото как параллельные каналы для незаконного финансирования.

Это сигнализирует о том, что цифровые активы больше не рассматриваются как исключение из правил регулирования. Вместо этого они интегрируются в более широкую архитектуру правоприменения, основанную на данных. Этот шаг говорит о том, что Таиланд намерен нормализовать регулирование криптовалют, подвергая их такому же тщательному контролю, как и традиционные хранилища стоимости.

Недавно мы писали о том, что Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) намерена разрешить зарегистрированным на бирже компаниям и профессиональным инвесторам напрямую инвестировать в криптовалюты, что знаменует собой серьезный сдвиг в политике после почти десятилетнего периода ограничений.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.