Казахстан заблокировал более 1100 нелегальных криптовалютных платформ

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Казахстан блокирует более 1100 нелегальных криптоплатформ

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Регуляторы

Центральные банки

Артем Шендецкий

13.01.2026

Казахстан заблокировал более 1100 нелегальных криптовалютных платформ — Казахстан борется с незаконными криптовалютными сервисами, ужесточая контроль за финансовыми преступлениями

Финансовые власти Казахстана закрыли доступ к более чем 1100 нелицензированным онлайн-сервисам обмена криптовалют за последний год в рамках масштабной правоприменительной кампании.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Эту цифру раскрыл Жанат Елиманов, глава Агентства финансового мониторинга (АФМ), во время брифинга для президента Касым-Жомарта Токаева о деятельности агентства за 2025 год, сообщает Cryptopolitan.

Власти заявили, что заблокированные платформы действовали вне правового поля страны и часто были связаны с мошенничеством и схемами отмывания денег. Всего в прошлом году АФМ расследовало 1 135 уголовных дел и вернуло пострадавшим более 141,5 млрд тенге (около $277 млн). Также было ликвидировано 15 преступных групп и 29 незаконных организаций, занимающихся обналичиванием денег. Репрессии отражают усилия Казахстана по очистке рынка цифровых активов и расширению регулируемой криптовалютной деятельности.

Сети отмывания денег и теневые биржи

Помимо блокировки веб-сайтов, казахстанские регуляторы активизировали борьбу с криптовалютными сетями, связанными с финансовыми преступлениями. АФМ заявила, что закрыла 22 так называемые теневые криптобиржи, предположительно используемые для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества. Финансовым учреждениям было предписано разорвать связи с примерно 2 000 компаний и 56 000 физических лиц, подозреваемых в отмывании денег. С помощью платежных учреждений власти выявили более 2,1 триллиона тенге (более 4 миллиардов долларов) незаконных финансовых потоков.

Кроме того, было заморожено около 20 000 счетов банковских карт, используемых денежными мулами. Эти меры свидетельствуют о том, что правительство уделяет особое внимание разрушению инфраструктуры, поддерживающей незаконные криптовалютные транзакции, а не отдельным преступникам.

Баланс между правоприменением и амбициями криптовалютного хаба

Агрессивное правоприменение в Казахстане сопровождается более широкими планами по позиционированию страны в качестве регионального крипто-хаба. Став горячей точкой для майнинга после репрессий со стороны Китая, правительство постепенно перешло к официальному регулированию, сохраняя при этом строгий контроль над незаконной деятельностью. В 2025 году власти ослабили некоторые ограничения на майнинг криптовалют и изучили возможности расширения торговли за пределами Международного финансового центра Астаны.

В то же время платежи с использованием цифровых активов остаются практически под запретом, за исключением ограниченной пилотной программы, известной как CryptoCity. В последние месяцы произошло несколько громких дел, включая конфискацию 10 миллионов долларов в криптовалюте из финансовой пирамиды и закрытие платформы для отмывания денег RAKS. Двойная стратегия свидетельствует о том, что Казахстан хочет привлечь легальный криптовалютный бизнес, одновременно проводя жесткую линию против нелицензированных и криминальных операций.

Недавно мы писали о том, что Таиланд начал скоординированную кампанию против так называемых "серых денег", ужесточив надзор как за рынками физического золота, так и за цифровыми активами, чтобы закрыть лазейки для отмывания денег.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.