CoinEx обвинили в обработке связанных с Ираном транзакций на $3,8 млрд

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
CoinEx обвиняется в обработке $3,8 млрд

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Павел Кот

25.06.2026

CoinEx обвинили в обработке связанных с Ираном транзакций на $3,8 млрд — CoinEx столкнулась с обвинениями, связанными с Ираном

Криптовалютная биржа CoinEx обработала транзакции на сумму более $3,84 млрд, связанные с подсанкционными иранскими организациями в период с 2019 по 2026 год, сообщает аналитическая компания TRM Labs. Исследователи полагают, что платформа могла служить одним из основных международных шлюзов для вывода цифровых активов из страны.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно отчету, более 60 иранских организаций проводили операции через CoinEx. Крупнейшим контрагентом биржи была Nobitex, на долю которой пришлось около $2,7 млрд торгового объема.

Аналитики отметили, что Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила в ответ. TRM Labs утверждает, что такая модель указывает на систематический перевод криптоактивов из Ирана для доступа к международной ликвидности.

Доля CoinEx в транзакционных потоках крупнейших иранских криптовалютных бирж. Источник: TRM Labs.

В отчете также указано, что почти все крупные иранские криптобиржи регулярно взаимодействовали с CoinEx, направляя через платформу от 5% до 15% своего общего объема транзакций.

Отчет связывает CoinEx с подсанкционными лицами

TRM Labs оценивает, что в период с июня 2025 года по июнь 2026 года CoinEx обработала транзакции на сумму около $67 млн, связанные с Центральным банком Ирана, через многоэтапную схему отмывания денег.

Исследователи также утверждают, что биржа взаимодействовала с кошельками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также с подсанкционными российскими организациями.

В отчете дополнительно упоминается предыдущее расследование Wall Street Journal, в котором утверждалось, что часть средств, украденных в результате взлома Bybit, прошла через иранские кошельки, прежде чем попасть на CoinEx.

CoinEx избежала последних санкций OFAC

Несмотря на выводы отчета, CoinEx не была включена в последний пакет санкций, введенный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Тот раунд санкций был направлен против четырех крупных иранских криптовалютных бирж, включая Nobitex.

Тем не менее, TRM Labs считает, что международная инфраструктура, позволяющая иранским биржам получать доступ к мировым крипторынкам, остается в рабочем состоянии. По мнению компании, будущие правоприменительные меры могут сместиться в сторону зарубежных посредников, предоставляющих такие услуги.

Аналитики также указали на поведение пользователей после эскалации напряженности на Ближнем Востоке как на еще одно доказательство значимости Nobitex в финансовой системе Ирана.

Согласно отчету, вывод криптовалюты с Nobitex вырос примерно на 700% в течение нескольких минут после первых авиаударов США и Израиля по Тегерану, что свидетельствует о стремлении инвесторов вывести капитал за пределы внутренней финансовой системы Ирана.

Ранее TRM Labs сообщала, что криптовалютная активность с участием иранских компаний снизилась на 11% в годовом исчислении до $3,7 млрд в период с января по июль 2025 года.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.