Таиланд усилит контроль за операциями со стейблкоинами из-за мошенников

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Таиланд ужесточит контроль за стейблкоинами

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Евгений Комчук

3 часа назад

Таиланд усилит контроль за операциями со стейблкоинами из-за мошенников — Таиланд усложнит жизнь стейблкоинам

Банк Таиланда усиливает надзор за операциями со стейблкоинами в рамках борьбы с отмыванием денег, незаконным финансированием и так называемыми серыми капиталами. Особое внимание власти уделят операциям с Tether (USDT), наличными деньгами и обменом валют, чтобы выявлять и блокировать незаконные финансовые потоки.

Как пишут местные СМИ, регулятор совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда проверит крупные транзакции со стейблкоинами.

«Меры, которые мы реализуем, не являются краткосрочным решением. Они требуют постоянного применения нескольких параллельных стратегий», — заявил глава Банка Таиланда Витай Ратанакорн.

Власти намерены ограничить масштабы серой экономики, значительная часть которой связана с наличными средствами сомнительного происхождения. Одним из источников таких денег считаются мошеннические кол-центры, широко распространившиеся в регионе.

Точных данных о размере серой экономики нет. При этом в 2025 году ущерб от мошенничества в Таиланде достиг 115 млрд батов, или около $3,4 млрд. За тот же период в стране зафиксировали примерно 173 млн мошеннических звонков и сообщений.

Стейблкоины стали популярным инструментом для перевода крупных сумм благодаря практически мгновенным международным расчетам.

Что будут контролировать

Новые меры расширят обязанности коммерческих банков по соблюдению требований финансового контроля. Проверки охватят операции с наличными, обмен валют, торговлю золотыми слитками и подозрительные транзакции со стейблкоинами.

Власти рассчитывают не допустить, чтобы регулируемые финансовые организации использовались для коррупционных схем или обслуживания теневой экономики.

При проведении крупных операций с наличными клиентам придется указывать источник средств. Регуляторы также будут отслеживать случаи, когда большие объемы крупных банкнот обменивают на купюры меньшего номинала без очевидной деловой причины.

Полное раскрытие информации потребуется и при внесении наличных на сумму свыше 5 млн батов, или примерно $150 000.

Криптоторговля остается легальной

Таиланд нередко называют благоприятной страной для криптовалютной индустрии. Однако центральный банк по-прежнему запрещает использовать цифровые активы и стейблкоины для оплаты товаров и услуг. В последние годы власти также регулярно ужесточают требования к криптовалютным компаниям.

При этом торговля криптовалютами в стране разрешена. Крупнейшая местная биржа Bitkub обрабатывает сделки примерно на $26 млн в сутки.

По данным CoinGecko, почти 40% этого объема приходится на операции, связанные с обменом валют.

Почему USDT популярен в Таиланде

USDT получил широкое распространение в Таиланде благодаря привязке к доллару США и высокой ликвидности. Для местных пользователей он стал удобным инструментом для хранения средств в более стабильном активе, международных переводов и расчетов на криптовалютных платформах. В отличие от большинства криптовалют, курс USDT обычно не подвержен резким колебаниям, что делает его привлекательным для тех, кто хочет избежать волатильности рынка.

Дополнительным фактором стала популярность торговой пары USDT/THB. Она позволяет быстро обменивать тайские баты на цифровой аналог доллара без использования традиционных банковских переводов. Почти мгновенные расчеты и возможность перемещать крупные суммы через границу также сделали USDT востребованным среди бизнеса, трейдеров и участников неформального финансового сектора, что и привлекло внимание регуляторов.

Напомним, о том, что власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой, стало известно еще вначале года.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.