Бывшие клиенты BitMEX обвинили Артура Хейса и соучредителей биржи в мошенничестве

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Бывшие клиенты BitMEX обвиняют

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

Вчера

Бывшие клиенты BitMEX обвинили Артура Хейса и соучредителей биржи в мошенничестве — Обвинения основателей BitMEX в мошенничестве

Двое бывших клиентов BitMEX подали коллективный иск против компании и ее соучредителей, обвиняя их в торговле против своих пользователей и манипулировании ликвидациями. Истцы утверждают, что в совокупности потеряли 623 BTC, и требуют возврата своих криптовалютных активов, а не денежной компенсации.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Иск был подан в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка в тот же день, когда BitMEX объявила о прекращении деятельности в сентябре 2026 года. Согласно жалобе, в число ответчиков входят соучредители BitMEX Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бенджамин Дело, бывший глава отдела развития бизнеса Грегори Дуайер, HDR Global Trading Limited и аффилированные с ней лица.

Истцы утверждают, что BitMEX управляла скрытым деском для проприетарной торговли, который имел доступ к пользовательским данным и торговал против клиентов на платформе.

Обвинения в манипулировании ликвидациями

В жалобе утверждается, что BitMEX намеренно устанавливала пороги ликвидации для пользовательских позиций выше, чем это было необходимо. Это якобы позволяло бирже изымать оставшееся обеспечение и переводить его в свой страховой фонд.

Истцы также заявляют, что торговый деск BitMEX использовал специализированное программное обеспечение для выявления ценовых уровней, которые спровоцировали бы наибольшее количество ликвидаций. Затем он якобы совершал сделки, направленные на движение цен к этим уровням.

Кроме того, в иске говорится, что сотрудники биржи могли просматривать скрытые ордера пользователей и уровни ликвидации, несмотря на заверения BitMEX в конфиденциальности такой информации. Компания якобы использовала специальные счета, замаскированные под обычные аккаунты пользователей, для ведения своей торговой деятельности.

Истцы утверждают, что BitMEX манипулировала массовыми ликвидациями

В жалобе отдельно упоминаются события 13 марта 2020 года, когда пользователи BitMEX не могли получить доступ к платформе в течение примерно 25 минут. За этот период были ликвидированы кредитные позиции на сумму около $800 млн.

В то время компания объяснила сбой проблемами у своего провайдера облачных услуг, а позже заявила, что перебои были вызваны распределенными атаками типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Однако истцы утверждают, что отключение платформы было преднамеренным и что пользователи так и не получили компенсации за свои убытки.

Один из истцов утверждает, что потерял около 305,8 BTC в результате 13 ликвидаций в 2018 году, в то время как другой заявляет об убытках в размере около 316,9 BTC в результате 14 крупных ликвидаций и как минимум 69 более мелких в период с 2019 по 2020 год.

Иск подан в то время, когда BitMEX готовится закрыться после 11 лет работы на рынке криптовалютных деривативов. Компания рекомендовала пользователям закрыть свои позиции и вывести средства до 23 сентября 2026 года.

Ранее федеральный суд США обязал BitMEX выплатить штраф в размере $100 млн после того, как биржа признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.