Связанную с Ираном биржу заподозрили в переводе $676 млн на Binance для обхода санкций

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Shelbit, связанная с Ираном, отправила

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

03.08.2026

Связанную с Ираном биржу заподозрили в переводе $676 млн на Binance для обхода санкций — Биржа, связанная с Ираном, отправила $676 млн

Дубайская криптобиржа Shelbit с мая 2024 года обработала не менее $4 млрд, выступая в качестве центра, соединяющего иранские сайты азартных игр, центральный банк страны и структуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

По данным Reuters, не менее $676 млн было переведено с кошельков, связанных с Shelbit, на адреса Binance. Из этой суммы около $540 млн было отправлено после того, как в январе 2025 года дубайский регулятор оштрафовал биржу за работу без лицензии.

Reuters отмечает, что не смогла самостоятельно установить, кто в иранском правительстве контролировал Shelbit или более широкую сеть, а также осуществлял ли КСИР прямой надзор за деятельностью биржи.

Прямые связи с Ираном

Согласно расследованию, Shelbit была основана Сиявошем Кейванпуром, иранским эмигрантом, проживающим в Дубае.

Блокчейн-анализ, проведенный исследовательскими компаниями и аналитиком Ричем Сандерсом, показал, что платформа обрабатывала средства от сети из более чем 2000 персоязычных сайтов азартных игр.

Исследователи также выявили прямые транзакции между Shelbit, Центральным банком Ирана и кошельками, которые израильские власти связывают с КСИР. Кроме того, биржа взаимодействовала с Nobitex, крупнейшей криптобиржей Ирана.

По данным исследователей, через Shelbit прошло не менее $125 млн из центрального банка Ирана. Еще $20 млн, предположительно, поступили от иранской криптовалютной майнинговой компании.

Binance отвергает обвинения

Согласно отчету, Сандерс сообщил Binance о предполагаемых связях Shelbit с Ираном в октябре 2025 года.

Представитель Binance заявил, что компания не обнаружила доказательств, подтверждающих эти утверждения, и оспорил обвинение в том, что $540 млн были переведены через Binance после того, как Shelbit была оштрафована Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA).

Binance также отметила, что сама Shelbit не имела аккаунта на платформе. Вместо этого отдельные пользователи, связанные с биржей, проходили проверки на соответствие требованиям, а подозрительные аккаунты блокировались и передавались правоохранительным органам.

Тем временем как VARA Дубая, так и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США проводят расследование в отношении Shelbit. OFAC заявило, что очень серьезно относится к выводам, изложенным в расследовании.

Расследование последовало за серией обвинений в адрес криптоплатформ, связанных с Ираном.

В июне аналитики TRM Labs сообщили, что CoinEx обработала более $3,84 млрд транзакций, связанных с иранскими организациями, находящимися под санкциями, в период с 2019 по 2026 год. По мнению исследователей, биржа могла быть одним из основных каналов страны для вывода цифровых активов за рубеж.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority, заявив, что они являются частью страховой сети, связанной с КСИР.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.