Украина выявила сеть фейковых криптоплатформ с ежемесячным оборотом до $1 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Украина выявила фальшивую криптоплатформу

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Кайл Торпи

03.09.2026

Украина выявила сеть фейковых криптоплатформ с ежемесячным оборотом до $1 млн — Украина раскрыла криптомошенническую сеть с оборотом $1 млн

Национальная полиция и Служба безопасности Украины ликвидировали сеть фальшивых инвестиционных платформ, использовавшихся для кражи криптовалюты у пользователей более чем из 20 стран. В пиковый период схема приносила до $1 млн в месяц, при этом власти уже выявили 62 пострадавших.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно пресс-релизу, сеть была организована 25-летним IT-специалистом. Он привлек более 46 граждан Украины и открыл несколько офисов в Киеве и области.

Посмотреть публикацию в X Загрузка...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

В операции участвовали разработчики, которые создавали фальшивые инвестиционные платформы и поддерживали их работу при попытках блокировки. Другие участники общались с клиентами, работали в офисах и обеспечивали безопасность.

Жертвы привлекались через рекламу в Telegram

Мошенники размещали рекламу якобы прибыльных криптовалютных проектов в каналах Telegram. После регистрации пользователи подключали свои кошельки и переводили средства для инвестирования.

На самом деле никакой торговли не происходило. Сотрудники вручную изменяли данные в аккаунтах клиентов, чтобы создать видимость роста баланса и успешных инвестиций.

Когда пользователи пытались вывести деньги, платформа блокировала транзакцию. Для решения якобы возникшей проблемы им предлагали подключить основной криптокошелек и подтвердить небольшую «тестовую» транзакцию.

Встроенный в сайт крипто-дрейнер использовал это подтверждение для получения доступа к активам и перевода их на адреса, контролируемые мошенниками. После этого жертвы теряли доступ к своим средствам.

Полиция изъяла более 200 компьютеров и телефонов

Власти получили доступ к серверному оборудованию в Нидерландах, где хранилась база данных группы. Следователи обнаружили информацию о жертвах, адресах криптокошельков, похищенных суммах, внутренней переписке и данных о работе фальшивых платформ.

Следователи уже выявили 62 жертвы из более чем 20 стран, включая Германию, Польшу, Литву, Латвию, Испанию, Францию, Великобританию, Канаду и Израиль. Платформы также собирали персональные данные пользователей при регистрации и верификации.

Власти провели 34 обыска в Киеве и области. Были изъяты более 100 компьютеров и 100 телефонов, 79 SIM-карт, GSM-шлюз, наличные деньги и 15 автомобилей.

Часть имущества была оформлена на жен и родственников подозреваемых, а предполагаемый организатор передвигался с вооруженной охраной. Расследование продолжается: полиция устанавливает дополнительных участников и жертв, а также определяет окончательный размер ущерба.

В июле украинские власти выявили еще одну сеть криптовалютных обменников, подозреваемую в систематическом мошенничестве на сумму около $10 млн. Обыски прошли в семи регионах страны, было изъято более $480 000 наличными.

Этот случай — еще один пример использования криптовалютной инфраструктуры для масштабных мошеннических схем в Украине. Украинские правоохранительные органы продолжают расследование сети и отслеживают происхождение и движение связанных с ней средств.

Ранее мы сообщали о поддерживаемом Palantir украинском оборонном стартапе, который использует технологические наработки, созданные во время войны. Компания разрабатывает решения на основе опыта применения передовых технологий непосредственно в боевых условиях.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.