В Украине раскрыта сеть криптообменников в рамках дела о мошенничестве на $10 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
В Украине раскрыта схема обмена криптовалют

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Павел Кот

23 часа назад

В Украине раскрыта сеть криптообменников в рамках дела о мошенничестве на $10 млн — Украина проводит рейды против криптосети

Правоохранительные органы Украины раскрыли сеть пунктов обмена криптовалют, подозреваемых в систематическом обмане клиентов. В ходе обысков в семи регионах страны следователи изъяли более $480 000 наличными.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно сообщению в Telegram-канале Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, организаторы создали веб-сайт, принимали заказы клиентов и управляли обменными пунктами в нескольких регионах, выдавая себя за легального поставщика услуг по обмену фиатных денег и криптовалют.

После оформления заказа клиенты получали номер ордера, код подтверждения и адрес обменного пункта. Однако после передачи наличных они, как утверждается, не получали ни криптовалюту, ни возврат средств. Вместо этого сотрудники ссылались на технические проблемы и неоднократно задерживали выплаты.

В ходе обысков изъято более $480 000

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку. По данным следствия, подозреваемые использовали аналогичную схему для мошеннического получения около $1200, что подтверждает версию о систематическом характере деятельности.

Полиция провела более 20 обысков в семи регионах Украины. Следователи изъяли наличные в различных валютах на общую сумму более $480 000 долларов.

В настоящее время власти готовят официальные обвинения предполагаемым участникам в соответствии с законами Украины о мошенничестве, охватывающими завладение имуществом путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следователи также работают над установлением всех причастных лиц — от предполагаемых организаторов до тех, кто непосредственно принимал средства клиентов.

СМИ связывают расследование с Money 24/7

Правоохранительные органы официально не назвали компанию. Однако местные СМИ предполагают, что расследование касается сети обменников Money 24/7.

За несколько дней до заявления Генпрокурора журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором утверждалось, что компания работала без необходимых лицензий, задерживая или не возвращая деньги и криптовалюту клиентам. Согласно отчету, общая сумма претензий клиентов может достигать около $10 млн.

В расследовании также утверждается, что владелец компании Андрей Смирнов признал наличие значительных долгов и использование средств новых клиентов для выплат предыдущим. Журналисты сравнили эту бизнес-модель с финансовой пирамидой.

Случаи крупномасштабного финансового мошенничества продолжают всплывать и за пределами криптосектора.

В июне бывший соучредитель Aspiration Partners Джозеф Санберг был приговорен к 14 годам тюремного заключения за схему, которая, по словам прокуроров, нанесла инвесторам и кредиторам убытки в размере не менее $248 млн. Прокуратура утверждает, что подсудимые завышали выручку компании, фальсифицировали финансовые документы и предоставляли ложные сведения о залоге по кредиту.

Ранее Кристофер Александр Дельгадо, основатель криптоинвестиционной фирмы из Флориды, признал себя виновным в деле о мошенничестве на $250 млн.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.