Индия намерена заблокировать 15 криптоплатформ из-за нарушений требований ПОД

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Индия блокирует криптоплатформы

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Ашутош Сурека

09.09.2026

Индия намерена заблокировать 15 криптоплатформ из-за нарушений требований ПОД — Индия нацелилась на 15 криптоплатформ из-за нарушений требований ПОД

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) направило уведомления о несоблюдении требований 15 криптовалютным платформам. Ведомство также обратилось с запросом ограничить доступ к их приложениям и веб-сайтам в стране.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно пресс-релизу регулятора, меры были приняты в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Индийские власти заявили, что компании предоставляли услуги пользователям в стране, не выполняя установленные обязательства.

Помимо Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex и Toobit, в список входят Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT и Guardarian.

Индия требует от иностранных криптоплатформ регистрации

Требования распространяются на криптокомпании с марта 2023 года, когда Индия включила поставщиков услуг, связанных с виртуальными цифровыми активами, в свою систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Правила распространяются как на индийские, так и на иностранные платформы, обслуживающие пользователей в стране. Для применения этих обязательств компании не требуется физическое присутствие в Индии.

Криптоплатформы должны зарегистрироваться в FIU, вести необходимую документацию и подавать отчеты, предусмотренные законом. В отношении 15 компаний, получивших уведомления, ведомство теперь добивается удаления их приложений и ограничения доступа к их веб-сайтам в Индии.

Аналогичные требования ранее затронули некоторые из крупнейших криптобирж мира. Bybit временно ограничила услуги в Индии в январе 2025 года на время завершения регистрации в FIU, а позднее восстановила полный доступ к своему приложению.

Coinbase также возобновила регистрацию индийских пользователей после получения регистрации в FIU. Binance вернулась на местный рынок в 2024 году после уплаты штрафа в размере $2,25 млн.

Индия готовит первые токенизированные корпоративные облигации

Усиление надзора за криптоплатформами происходит на фоне внедрения Индией технологии блокчейн в регулируемую финансовую инфраструктуру. В сентябре страна планирует запустить свои первые токенизированные корпоративные облигации.

Проект объединит цифровые ценные бумаги с оптовой цифровой валютой центрального банка Резервного банка Индии. Эта структура призвана создать инфраструктуру для почти мгновенных расчетов по облигациям.

В то же время FIU подчеркнуло, что криптопродукты и NFT остаются нерегулируемыми в Индии. Ведомство предупредило пользователей, что операции с такими активами могут не предусматривать регуляторных механизмов возмещения убытков.

Ранее индийские власти также раскрыли схему криптовалютного мошенничества на сумму около $20 млн. Злоумышленники использовали поддельные сайты Coinbase для привлечения и обмана пользователей.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.