В Индии раскрыли криптосхему с поддельными сайтами Coinbase на $20 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Индия раскрыла криптомошенничество

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Новости регуляторов

Новости центральных банков

В Индии раскрыли криптосхему с поддельными сайтами Coinbase на $20 млн — Фейковые сайты Coinbase принесли 20 млн долларов

Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) Индии предъявило обвинения Чирагу Томару, его предполагаемым сообщникам и связанным с ними организациям в связи с мошеннической схемой с криптовалютами. По данным следствия, группа похитила более $20 млн, используя сайты, имитирующие платформу Coinbase.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

О подаче обвинительного заключения ведомство сообщило 16 июня 2026 года в пресс-релизе. Помимо Томара фигурантами дела стали еще семь физических и юридических лиц.

Поддельные сайты Coinbase

Расследование началось после ареста Томара в Соединенных Штатах. Позже индийские власти получили доказательства и материалы дела через механизмы международного правового сотрудничества.

По версии следствия, обвиняемые создавали сайты, которые визуально почти не отличались от Coinbase, чтобы красть учетные данные пользователей, пароли и коды двухфакторной аутентификации.

Получив доступ к аккаунтам жертв, злоумышленники предположительно переводили криптоактивы на подконтрольные им кошельки. Затем они проводили серию транзакций, чтобы скрыть происхождение средств.

Активы на миллионы

ED заявило, что украденные средства проходили через счета, связанные с Томаром, его родственниками, деловыми партнерами и аффилированными структурами.

По данным агентства, доходы распределялись по многочисленным банковским счетам и в дальнейшем использовались для покупки предметов роскоши, движимого имущества и недвижимости.

В рамках расследования индийские власти уже изъяли активы на сумму около 646 млн рупий, что эквивалентно примерно $6,8 млн.

Ранее суд США приговорил Томара к пяти годам тюремного заключения. После отбытия срока он также будет находиться под надзором в течение двух лет.

Индия ужесточает надзор за криптоиндустрией

Это дело рассматривается на фоне ужесточения регулирования цифровых активов в Индии. В 2022 году правительство ввело 30% налог на прибыль от криптовалют и обязательный 1% налог, удерживаемый у источника (TDS) с каждой криптотранзакции.

Дополнительные требования были введены в 2023 году, когда операции с цифровыми активами подпали под действие правил по борьбе с отмыванием денег.

С тех пор криптокомпании обязаны соблюдать процедуры KYC и AML, отслеживать подозрительные транзакции и передавать соответствующую информацию органам финансовой разведки. Нарушения могут привести к крупным штрафам, а в некоторых случаях — к уголовной ответственности.

Ранее власти США предъявили обвинения двум предполагаемым операторам сервиса по отмыванию криптовалют AudiA6, который с 2021 года обработал более 389 миллионов долларов.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.