США обвинили двух человек в отмывании $389 млн через криптосервис AudiA6

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
США предъявили обвинения двум мужчинам

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Новости регуляторов

Олег Ткаченко

1 час назад

США обвинили двух человек в отмывании $389 млн через криптосервис AudiA6 — Минюст США преследует предполагаемых операторов AudiA6

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум предполагаемым операторам сервиса по отмыванию криптовалют AudiA6, через который с 2021 года прошло более $389 млн. По данным прокуратуры, платформа помогала скрывать происхождение средств, связанных с даркнет-рынками, операциями с программами-вымогателями и другими видами киберпреступности.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно пресс-релизу Минюста, подсудимыми являются 37-летний гражданин Украины Руслан Ткачук и 25-летний гражданин России Александр Леденев. Оба были арестованы в Батуми и в настоящее время ожидают экстрадиции в США.

Архитекторы схемы

Власти США полагают, что эти двое мужчин входили в число операторов AudiA6 — сервиса, предлагавшего клиентам инструменты для сокрытия происхождения криптовалютных активов. Следователи также утверждают, что подозреваемые управляли форумом Dark2Web, где рекламировались услуги платформы.

Согласно судебным документам, AudiA6 обещала скрыть источник цифровых активов, которые могли быть связаны с незаконной деятельностью. Сервис взимал комиссию до 5% за транзакцию.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и проведении операций с доходами, полученными преступным путем.

Через AudiA6 прошло более 10000 BTC

Следователи установили, что с момента запуска сервиса в 2021 году на криптокошельки, связанные с ним, было отправлено около 10 333 BTC. По текущим ценам эта сумма превышает $389 млн.

По данным правоохранительных органов, как минимум 393 BTC были напрямую связаны с деятельностью в даркнете, операторами вредоносного ПО и другими незаконными источниками средств.

Остальные активы также могли иметь преступное происхождение, заявили следователи. Однако эти средства переводились через дополнительные промежуточные адреса и сервисы.

Министерство юстиции отметило, что расследование в значительной степени опиралось на блокчейн-анализ, который позволил властям отследить движение средств и установить связи между кошельками.

В рамках операции следователи провели обыски в трех местах. Они изъяли цифровые устройства, заблокировали аккаунты в Telegram, связанные с сетью, и заморозили криптовалютные активы.

Власти также получили контроль над серверами и доменами AudiA6 и Dark2Web, расположенными в нескольких странах.

Мошенники укрепляют позиции?

На фоне подобных расследований эксперты все чаще предупреждают, что мошеннические схемы становятся все более сложными. Если раньше преступники полагались в основном на поддельные веб-сайты и базовые тактики социальной инженерии, то теперь они активно используют ИИ, дипфейки и мошеннические торговые платформы, имитирующие биржи, инвестиционные фонды и криптостартапы.

Аналитики говорят, что достижения в области искусственного интеллекта фактически превратили криптомошенничество в высокотехнологичную индустрию. Современные преступные группы управляют целыми сетями взаимосвязанных сервисов, предназначенных для кражи средств пользователей, что затрудняет обнаружение таких схем и увеличивает риски для инвесторов.

Ранее мы писали, что сотрудник TD Bank был приговорен по делу об отмывании денег и взяточничестве в США.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.