В Польше арестовали восьмерых украинцев по делу об отмывании $90M в криптовалютах

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
В Польше арестованы восемь украинцев

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Мелисса Бак

20.10.2026

В Польше арестовали восьмерых украинцев по делу об отмывании $90M в криптовалютах — В Польше арестованы восемь украинцев по криптоделу на $90M

Польские правоохранительные органы арестовали девять участников международной преступной группы, подозреваемых в отмывании более 337 млн злотых (примерно $90 млн). По данным следствия, средства были получены в результате инвестиционного мошенничества с использованием криптовалют и торговых платформ.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) сообщило результаты операции в пресс-релизе от 19 октября 2026 года. В расследовании также участвовали Пограничная служба и Агентство внутренней безопасности (ABW).

Среди арестованных — восемь граждан Украины: пять мужчин и три женщины, а также одна гражданка Беларуси. Следователи считают лидером группы 34-летнего гражданина Украины.

Подозреваемые использовали обменные пункты и фиктивные покупки золота

По данным следствия, подозреваемые предположительно отмывали доходы от мошенничества с инвестиционными платформами и операций с криптовалютами.

Предполагаемый организатор координировал сбор наличных и их последующее перемещение как внутри Польши, так и за рубеж. Чтобы скрыть происхождение средств, участники группы использовали обменные пункты и фиктивные сделки по покупке золота.

Общая стоимость операций, связанных с предполагаемой преступной деятельностью, превысила 337 млн злотых. Однако власти не уточнили, какая часть этой суммы напрямую относится к операциям с криптовалютами.

Аресты прошли в Лодзи, Варшаве и Малопольском воеводстве. Правоохранители провели обыски в жилых помещениях, офисах и обменных пунктах.

В ходе операции власти изъяли наличные и золото на сумму более 1 млн злотых. Следователи также изъяли мобильные телефоны, компьютеры и электронные носители данных для криминалистической экспертизы.

Суд постановил заключить под стражу на три месяца шестерых подозреваемых, еще одного — на два месяца. Двое остальных были освобождены под залог, с полицейским надзором и ограничениями на выезд. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Польша продолжает расследования преступлений, связанных с криптовалютами

Расследование ведется под надзором Окружной прокуратуры Лодзи при координации подразделения Национальной прокуратуры Польши, отвечающего за киберпреступность.

Правоохранительные органы продолжают изучать финансовые операции группы и изъятые электронные устройства. Полный масштаб предполагаемой схемы и роли отдельных участников пока не раскрыты.

Ранее польские прокуроры предъявили обвинения бывшему сотруднику полиции Артуру К. в рамках расследования, связанного с криптовалютной биржей Zondacrypto. В то же время правоохранители провели обыски на нефтебазе, где основатель платформы Сильвестер Сушек в последний раз был замечен в марте 2022 года.

Обстоятельства исчезновения предпринимателя остаются предметом расследования. Однако подтвержденной связи между делом Zondacrypto и группой, подозреваемой в отмывании 337 млн злотых, не установлено.

Ранее мы сообщали, что польские власти арестовали президента Национального олимпийского комитета по подозрению в получении взяток, связанных с Zondacrypto. Расследование касается предполагаемой коррупции в сделках с криптовалютной платформой.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.