В Индии обыскали CoinDCX и Delta Exchange из-за подозрительных криптовалютных операций

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Власти Индии обыскали CoinDCX

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

Вчера

В Индии обыскали CoinDCX и Delta Exchange из-за подозрительных криптовалютных операций — В Индии обыскали CoinDCX и Delta Exchange из-за криптовалютных сделок

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) провело обыски в офисах криптовалютных бирж CoinDCX и Delta Exchange в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства. По данным ведомства, компании проводили через зарубежные торговые платформы, включая Binance, Bybit и KuCoin, операции на сотни миллионов долларов.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Обыски прошли 4 и 5 ноября по трем адресам в Бенгалуру, связанным с операторами бирж — Neblio Technologies и Excelium Technologies. В заявлении ведомства говорится о возможных нарушениях Закона об управлении валютными операциями (FEMA).

Посмотреть публикацию в X Загрузка...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

Следователи изучают деятельность платформ, предоставлявших доступ к криптовалютным деривативам и токенизированным акциям зарубежных компаний. По мнению ED, некоторые из этих услуг оказывались без необходимого разрешения.

CoinDCX подозревают в проведении сделок через Binance и Bybit

Согласно материалам расследования, CoinDCX использовала стейблкоин USDT для исполнения клиентских ордеров на зарубежных биржах Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io.

Пользователи вносили индийские рупии, после чего платформа конвертировала средства в USDT и открывала соответствующие позиции за рубежом. Операции проводились через счета аффилированной компании, зарегистрированной в Коста-Рике и названной следователями компанией-оболочкой.

Для передачи торговых ордеров использовались интерфейсы программирования приложений (API) бирж. Ведомство считает, что такая схема позволяла платформе обходить индийские правила трансграничного движения капитала.

Под пристальное внимание попала и торговля токенизированными акциями Apple, Google и Tesla. По данным следствия, клиентам фактически предлагали деривативы, а позиции открывались на децентрализованной платформе Hyperliquid.

ED также утверждает, что CoinDCX хранила криптовалюту на корпоративных счетах зарубежных бирж и выплачивала им комиссии на десятки миллионов долларов в USDT.

По данным ведомства, некоторые сделки на Delta Exchange проводились через CoinDCX. Следователи также изучают переводы на десятки миллионов долларов зарубежным компаниям группы.

Криптобиржи отвергают обвинения и обещают сотрудничать со следствием

CoinDCX подтвердила визит ED, назвав его плановой проверкой. Компания заявила, что соблюдает законодательство Индии, включая требования FEMA, правила идентификации клиентов и нормы по борьбе с отмыванием денег.

Delta Exchange также заявила о готовности сотрудничать со следствием. Биржа отвергла обвинения в трансграничных переводах криптоактивов и подчеркнула, что обслуживает пользователей из Индии через платформу с расчетами в рупиях.

В конце октября CoinDCX временно ограничила торговлю фьючерсами после инцидента на Binance, повлиявшего на доступ к внешней ликвидности. Ограничения касались открытия высокорисковых позиций и не затрагивали операции с клиентскими средствами.

Тогда биржа подчеркнула, что ввод и вывод средств не ограничивались. Меры были призваны снизить риски торговли деривативами до восстановления нормальной ликвидности.

Ранее мы сообщали, что американская Coinbase получила одобрение антимонопольного регулятора Индии на увеличение своей миноритарной доли в материнской компании CoinDCX. Coinbase инвестирует в индийскую криптовалютную биржу с 2020 года.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.