Генеральный директор PGI признает себя виновным в мошенничестве с биткоинами на сумму $200 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Генеральный директор PGI признает себя виновным в мошенничестве на 200 миллионов долларов

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Новости регуляторов

Артем Шендецкий

18.09.2025

Генеральный директор PGI признает себя виновным в мошенничестве с биткоинами на сумму $200 млн — Генеральный директор PGI потратил миллионы на автомобили и дома за счет средств инвесторов

Генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс признал себя виновным в федеральном суде Вирджинии в обмане инвесторов и отмывании средств, связанных со схемой Понци на 200 миллионов долларов.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

В период с 2019 по 2021 год Палафокс и PGI заманили более 90 000 инвесторов по всему миру обещаниями ежедневной прибыли в размере от 0,5 до 3% через предполагаемую программу торговли биткоинами, сообщает Cryptopolitan.

В действительности, как выяснили прокуроры, PGI полагалась на новые вклады инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими участниками, что делало бизнес структурно неустойчивым. Потери инвесторов оцениваются более чем в 62,7 миллиона долларов. Палафокс, имеющий двойное гражданство США и Филиппин, также направлял деньги инвесторов на личную роскошь, включая 3 миллиона долларов, потраченных на 20 дорогих автомобилей и множество объектов недвижимости в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Обильные траты и сфабрикованные балансы счетов

Судебные документы показали, что Палафокс обогатился еще больше, переведя по меньшей мере $800 000 в фиате и 100 BTC - на тот моментстоимостью $3,3 млн — члену семьи, а также купив роскошные украшения, одежду и пентхаус за $329 000. PGI якобы создала мошеннический онлайн-портал, на котором отображались фиктивные балансы и сфабрикованная прибыль, заманивая инвесторов ложным чувством безопасности. Схема начала разваливаться под давлением средств, которые невозможно было вывести, что раскрыло ее структуру, похожую на понзи. Аналитики сравнивали PGI с другими печально известными криптомошенниками, такими как BitConnect, PlusToken и OneCoin, отмечая, что ее опора на тактику многоуровневого маркетинга и нереальные доходы была отличительной чертой операций Понци.

Приговор и более широкие уроки

60-летний Палафокс должен быть приговорен к 3 февраля 2026 года, и ему грозит до 40 лет тюрьмы, хотя американские рекомендации могут назначить меньший срок. Он согласился выплатить 62,7 миллиона долларов в качестве реституции. Прокуроры, возглавляемые прокурорами США Джеком Морганом, Зои Беделл и Энни Занобини, подчеркнули, что это дело подчеркивает необходимость бдительности инвесторов. Эксперты утверждают, что реальная проблема заключается в мошеннических схемах, использующих криптовалюты, а не в самой технологии блокчейн. Регуляторы призвали активизировать кампании по повышению финансовой грамотности и улучшить международную координацию для борьбы с подобными схемами. Тем временем биткоин продолжает уверенно торговаться на уровне $117 183, отражая устойчивость более широкого криптовалютного рынка, несмотря на громкие случаи мошенничества.

Недавно мы писали о том, что токен Base AI (BASE) вырос на 250 %, но аналитики предупреждают, что это высокорискованный и обманчивый проект, не имеющий реальной ценности.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.