Полиция Таиланда арестовала криптовалютную банду, которая обманула корейских жертв на $15 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Полиция Таиланда арестовала криптовалютную банду

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Новости регуляторов

Артем Шендецкий

23.09.2025

Полиция Таиланда арестовала криптовалютную банду, которая обманула корейских жертв на $15 млн — Криптовалютный синдикат в Паттайе обманывает корейцев, 25 членов арестованы

Власти Таиланда арестовали 25 членов "Компании Лунго", преступного синдиката, обвиняемого в краже 15,1 миллиона долларов у 878 корейских жертв.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями городской полиции Сеула подтвердил, что группа действовала с курорта в Паттайе в период с июля 2022 по июль 2023 года, сообщает Cryptopolitan.

В отличие от типичных мошеннических операций, которые полагаются на один метод, компания Lungo разделилась на специализированные команды, каждая из которых использовала различные схемы для заманивания жертв. По словам следователей, такая организационная структура отличала группу от предыдущих мошеннических групп.

Многоуровневые аферы, заманивающие жертв в фальшивые инвестиции

Операции синдиката включали в себя романтические аферы, использование данных и выдачу себя за законные учреждения. Мошенники-романтики создавали поддельные профили с использованием украденных фотографий, убеждая жертв инвестировать в фиктивные платформы после установления эмоциональной связи.

Другое подразделение использовало утечку базы данных с лотерейного портала, выдавая себя за официальных лиц, предлагающих вернуть деньги за украденные данные и подталкивающих к покупке фальшивых криптовалют. Другие схемы включали в себя поддельные бронирования и выдачу себя за государственные учреждения для получения мошеннических переводов. Лидеры поддерживали строгую дисциплину, конфискуя паспорта и ограничивая связь, чтобы члены группы не могли покинуть курорт в Паттайе.

Передовые методы отмывания усложняют расследования

По мнению экспертов по криптобезопасности, Lungo Company использовала многоуровневую тактику отмывания, включая цепочку из блокчейнов и своп-сервисы без KYC, чтобы скрыть похищенные средства. Преступники использовали децентрализованные биржи, межцепочечные мосты и "биржи-паразиты", которые опирались на регулируемые платформы, но при этом обрабатывали незаконные транзакции в больших масштабах. Далее средства отмывались через предоплаченные криптокарты, "выигрыши" в казино и микротранзакции, структурированные таким образом, чтобы избежать порога обнаружения. Следователи были вынуждены вручную отслеживать средства через многочисленные сети, а этот процесс замедлялся из-за использования подставных компаний и мошеннических счетов.

Недавно мы писали о том, что генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс признал себя виновным в федеральном суде штата Вирджиния в обмане инвесторов и отмывании средств, связанных с биткоин-схемой Понци на 200 миллионов долларов.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.