Chainalysis оспаривает методы анализа криминального криптовалютного риска Binance

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Цепной анализ бросает вызов binance

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Взгляды экспертов

Новости брокеров

Новости регуляторов

Ярослав Дмитренко

30.11.2025

Chainalysis оспаривает методы анализа криминального криптовалютного риска Binance — Возникли разногласия по поводу того, как Binance справляется с незаконными потоками криптовалют

Аналитическая компания Chainalysis оспаривает методологию анализа криминального риска Binance, заявляя, что ее команда не участвовала в подготовке отчета.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Между Chainalysis и криптовалютной биржей Binance возник спор по поводу точности расчетов, связанных с потоками незаконных активов, и использования бренда американской фирмы в оценке криминального риска Binance.

Разногласия возникли на фоне продолжающегося юридического давления на Binance после штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов в США и новых исков, связанных с финансированием терроризма.

Binance утверждала, что данные Chainalysis и TRM Labs показали, что только от 0,018 % до 0,023 % объема торгов на основных криптовалютных биржах связаны с незаконными кошельками. Однако Chainalysis заявила, что анализ проводился не ее командой и не включает ключевые категории преступлений, отслеживаемые в ее наборе данных.

Позже Binance признала, что анализ действительно был проведен внутри компании с использованием исходных данных Chainalysis и TRM Labs.

Методология определяет результат

Чтобы прояснить ситуацию с использованием своих данных, Chainalysis опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter) заявление, в котором объяснил, что методология Binance игнорирует транзакции, которые проходят через личный кошелек посредника, прежде чем незаконные средства попадают на биржу.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

"Другими словами, если преступная организация отправляет средства на личный кошелек, а тот впоследствии переводит их на Binance, это не учитывается в анализе", - заявили в Chainalysis.

Аналитическая компания не оспаривает, что ее наборы данных были использованы. Вопрос в том, какие сегменты данных были выбраны и какие категории преступлений были исключены. В действительности криптовалютные биржи обрабатывают гораздо больше незаконных средств, чем предполагает анализ Binance. Это разъяснение появилось в связи с тем, что Binance стремится продемонстрировать регуляторам и криптоиндустрии в целом, что она серьезно относится к рискам, связанным с преступностью.

Как мы уже писали, Binance расширяет VIP-предложения, предлагая услугу Prestige для крупных инвесторов

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.