Сотрудничество OKX с Европолом, UK NCA и EOCO Ганы привело к раскрытию мошенничества с блокчейном на сумму $15,1 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Новости брокеров
OKX содействует изъятию криптовалюты на сумму $15,1 млн

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Новости регуляторов

Новости центральных банков

Дэн Блайстоун

3 часа назад

Сотрудничество OKX с Европолом, UK NCA и EOCO Ганы привело к раскрытию мошенничества с блокчейном на сумму $15,1 млн — OKX содействует изъятию криптовалюты на сумму $15,1 млн

OKX сообщил о выявленной мошеннической схеме в Европол, что привело к международному расследованию с участием UK National Crime Agency и Экономического и Организованного Криминального Управления Ганы, в результате чего было изъято около 15,1 миллиона долларов в криптоактивах для возмещения ущерба пострадавшим.

Ведущий криптоброкер в Соединенные Штаты

7.19/10

*Оценено реальными трейдерами на Traders Union

Выбрано 2 500+ местными трейдерами за последние 3 месяца.
Трейдеры зарабатывают в среднем на 12% больше в месяц по сравнению с другими брокерами.

Начните с Kraken

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно опубликованной статье Chainalysis и заявлениям брокера, команда по комплаенсу OKX обнаружила подозрительную активность, связанную с предполагаемой мошеннической инвестиционной схемой, действующей как e-commerce «инвестиционная» платформа с обещаниями высокой доходности. The брокер сообщил об этой активности в Европол, который затем координировал действия с UK National Crime Agency и Экономическим и Организованным Криминальным Управлением Ганы (EOCO), что позволило правоохранительным органам отследить и изъять около 15,1 миллиона долларов в криптоактивах, распределенных по нескольким цифровым валютам, для возмещения ущерба пострадавшим.

Власти использовали инструменты анализа блокчейна и трансграничное сотрудничество для выявления инфраструктуры схемы, заморозки связанных активов и запуска процесса возмещения, который включает британских пострадавших. The расследование подчеркнуло использование административных заморозок и важность государственно-частного партнерства в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой.

Loading...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

OKX — это международная криптовалютная биржа, основанная в 2017 году, предоставляющая доступ к более чем 100 цифровым активам, включая BTC, ETH, LTC и XRP. The платформа предлагает различные инвестиционные программы, возможности для пассивного дохода и образовательные материалы через собственную академию. Подробнее об этом брокере можно узнать в профиле брокера на Traders Union.

В нашем предыдущем обновлении о OKX мы сообщали о промо-акции брокера по прогнозу матча Аргентина против Алжира, где пользователи могли побороться за долю из 2 миллионов $AI в виде наград. Для получения подробностей обратитесь к нашей предыдущей новости о OKX.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.