Bybit заблокировала вывод средств на сумму 300 млн долларов в четвертом квартале по подозрению в мошенничестве

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Bybit блокирует 300 млн долларов, которые подозреваются в мошенничестве при выводе средств

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Регуляторы

Центральные банки

Артем Шендецкий

03.03.2026

Bybit заблокировала вывод средств на сумму 300 млн долларов в четвертом квартале по подозрению в мошенничестве — ИИ-мониторинг помогает компании Bybit выявлять рискованные транзакции на сумму $500 млн.

Криптобиржа Bybit заявила, что в четвертом квартале 2025 года заблокировала или предотвратила вывод средств на сумму свыше $300 млн, связанных с предполагаемыми мошенническими схемами. Это стало возможным после внедрения AI-системы мониторинга рисков, которая анализирует транзакции до их завершения.

По данным компании, за квартал было отмечено около $500 млн подозрительных заявок на вывод, сообщает Cointelegraph.

Более 4 000 пользователей получили предупреждения или столкнулись с автоматической блокировкой операций. Руководитель отдела риск-контроля Дэвид Зонг уточнил, что значительная часть средств осталась на счетах клиентов, поскольку они сами отменяли вывод после уведомлений. Таким образом, бирже не пришлось проводить процедуры возврата или компенсации.

Как работает система защиты

Система Bybit анализирует поведенческие шаблоны и выявляет аномалии, включая массовые или нетипичные переводы. При выявлении высокого риска пользователю отправляется предупреждение либо транзакция блокируется в реальном времени. Биржа также заявила, что обнаружила 350 адресов, связанных с инвестиционным мошенничеством, что помогло защитить около 8 000 пользователей.

В течение 2025 года платформа предотвратила более трех миллионов атак credential stuffing, направленных на взлом аккаунтов. В компании подчеркивают, что превентивный подход эффективнее последующего расследования. Основная цель — остановить средства до их ухода на внешние адреса.

Киберугрозы остаются серьезным риском

В 2025 году криптоиндустрия потеряла около $3,4 млрд в результате хакерских атак. Злоумышленники все чаще фокусируются на крупных централизованных площадках и инфраструктурных сервисах. Ранее утечка данных Coinbase в мае 2025 года затронула примерно 1% пользователей и обошлась компании до $400 млн в компенсациях.

Эксперты в области кибербезопасности подчеркивают, что AI-мониторинг и системы обнаружения аномалий становятся обязательным элементом защиты. По их мнению, именно проактивные меры позволяют снижать масштаб потерь. Без автоматизированных инструментов реакция на атаки часто оказывается запоздалой.

AI как стандарт безопасности криптобирж

Рост числа атак вынуждает биржи внедрять интеллектуальные системы контроля в режиме реального времени. По оценкам отраслевых аналитиков, более 60% крупных криптоплатформ уже используют элементы машинного обучения для анализа транзакций.

Такие решения позволяют снижать уровень мошенничества еще до завершения операции. В условиях увеличения объемов торгов и пользовательской базы ручной контроль становится недостаточным. Bybit демонстрирует модель, при которой предотвращенные потери превышают сотни миллионов долларов за квартал. Если тенденция сохранится, AI-инструменты могут стать отраслевым стандартом для защиты ликвидности и доверия пользователей.

Недавно мы писали, что BTC торгуется в районе $67 883, набирая 2,62 % за последние 24 часа и 7,34 % за неделю, а общая капитализация криптовалютного рынка составляет $2,33 трлн (+1,72 % за 24 часа). Собственная рыночная капитализация биткоина составляет около 1,35 триллиона долларов, что подтверждает его доминирующее положение в секторе.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.