Тайские криптовалютные платформы заморозили более 10 000 счетов, связанных с отмыванием денег

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Тайские криптовалютные платформы заморозили более 10 000 аккаунтов

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Товары

Центральные банки

Артем Шендецкий

10.03.2026

Тайские криптовалютные платформы заморозили более 10 000 счетов, связанных с отмыванием денег — Тайские регуляторы и биржи борются с незаконными переводами криптовалют

Криптовалютные операторы Таиланда заморозили более 10 000 аккаунтов, подозреваемых в использовании для отмывания средств. Меры стали частью усиленной кампании против так называемых mule-аккаунтов, которые используются для перемещения незаконных средств.

Решение последовало после внедрения более строгих процедур проверки транзакций, сообщает Cointelegraph.

Платформы начали применять дополнительные проверки Know Your Customer (KYC) перед проведением операций повышенного риска. Это позволило выявлять подозрительные транзакции на ранних этапах. Инициатива отражает растущее внимание властей к финансовым преступлениям в сфере цифровых активов.

Новые проверки криптотранзакций

Усиленные меры мониторинга были внедрены криптоплатформами для предотвращения мошеннических схем. По данным Bangkok Post, новые процедуры позволили операторам выявить тысячи подозрительных аккаунтов. Генеральный директор KuCoin Thailand Ат Тонгьяй Асаванунд отметил, что система помогает быстро блокировать счета, связанные с незаконной деятельностью.

Он также является председателем Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO). Ассоциация играет ключевую роль в координации действий между криптокомпаниями и регуляторами. Благодаря обновленным механизмам операторы получают больше инструментов для отслеживания подозрительных переводов.

Координация регуляторов и индустрии

Текущие действия являются продолжением более широкой кампании против финансовых преступлений. В феврале 2025 года Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) начала сотрудничество с рядом государственных структур. В инициативе участвуют Банк Таиланда, Бюро расследования киберпреступлений, Центральное следственное бюро, Анти-отмывочное агентство и Ассоциация тайских банков.

Совместная работа направлена на предотвращение инвестиционных мошенничеств и незаконных переводов средств. Основной фокус сделан на выявлении аккаунтов, используемых посредниками для преступных схем. Такие счета часто используются для перемещения украденных средств.

Масштабы борьбы с «mule-аккаунтами»

По данным отраслевых организаций, только в 2025 году криптооператоры Таиланда заморозили 47 692 аккаунта, связанных с подозрительными операциями. Новые меры усиливают уже существующую систему контроля. Регуляторы стремятся сократить использование криптовалют в мошеннических схемах и отмывании средств.

Усиление проверок также должно повысить доверие к местному крипторынку. Власти рассматривают эти шаги как часть более широкой стратегии защиты инвесторов. Одновременно криптокомпании продолжают внедрять новые инструменты мониторинга транзакций.

Недавно мы писали, что общая капитализация криптовалютного рынка выросла примерно до 2,38 триллиона долларов, увеличившись за последние 24 часа примерно на 2,3 %, а индекс Fear & Greed поднялся до 25, что свидетельствует о постепенном улучшении настроений инвесторов.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.