Кения внедрит блокчейн-мониторинг для надзора за крипторынком

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Кения внедрит блокчейн-мониторинг

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Евгений Комчук

1 час назад

Кения внедрит блокчейн-мониторинг для надзора за крипторынком — Как Кения внедряет регулирование криптовалют

Власти Кении готовится приобрести платформу для отслеживания операций в блокчейне, которая сможет анализировать транзакции более чем в 20 сетях. Это происходит на фоне подготовки страны к надзору за лицензированными криптокомпаниями в рамках нового закона о виртуальных активах.

Как пишет Capital FM Africa, Управление по рынкам капитала Кении (CMA) ищет продвинутую систему блокчейн-аналитики. Она должна отслеживать операции с цифровыми активами как в режиме реального времени, так и задним числом.

Платформа будет использоваться для регуляторных расследований, выявления подозрительных транзакций и усиления контроля за соблюдением требований после запуска режима лицензирования криптобизнеса.

Согласно условиям тендера, система должна поддерживать Биткоин, Ethereum и как минимум 20 других блокчейнов. Она должна автоматически формировать предупреждения о высокорисковых кошельках, необычно крупных переводах, криптомиксерах, адресах, связанных с даркнетом, а также об участниках, внесенных в санкционные списки ООН и Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Регулятор также хочет получить инструмент для анализа связей между кошельками, восстановления истории транзакций, отслеживания движения средств между разными блокчейнами и присвоения рисковых оценок операциям, связанным с отмыванием денег, ransomware-атаками, мошенничеством и финансированием терроризма.

Кроме того, CMA намерено использовать платформу, чтобы определить, какими криптовалютными биржами чаще всего пользуются жители Кении, а также выявлять офшорные площадки, которые обслуживают местных клиентов без разрешения регулятора.

Зачем нужны новые инструменты

Планы по закупке системы мониторинга появились после того, как Кения ввела свою первую комплексную правовую базу для цифровых активов. Президент Уильям Руто подписал закон о поставщиках услуг виртуальных активов в октябре, а в следующем месяце он вступил в силу.

Закон разделяет полномочия между центральным банком Кении и CMA. Центробанк отвечает за платежные сервисы, стейблкоины и провайдеров кастодиальных кошельков. CMA, в свою очередь, регулирует криптовалютные биржи, брокеров, инвестиционных консультантов и платформы токенизации. Таким образом Кения приводит регулирование крипторынка в соответствие со стандартами борьбы с отмыванием денег, разработанными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Хотя новая правовая база уже действует, криптокомпании пока не получили лицензии. Национальное казначейство опубликовало проекты правил в марте, а действующие операторы должны выполнить новые требования к ноябрю 2026 года.

Ранее финансовый законопроект Кении на 2026 год предложил ввести дополнительные требования к отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов. Согласно инициативе, криптокомпании должны будут ежегодно передавать Налоговому управлению Кении данные о подотчетных пользователях и контролирующих лицах. Кроме того, страна сможет обмениваться информацией о транзакциях с виртуальными активами с иностранными налоговыми органами в рамках международных стандартов отчетности, отмечалось в анализе KPMG Kenya.

Кто еще использует блокчейн-аналитику

Кения не единственная страна, которая делает ставку на блокчейн-аналитику для контроля за крипторынком и расследования преступлений с цифровыми активами. Подобные инструменты уже используют регуляторы, налоговые службы и правоохранительные органы в США, Великобритании, странах ЕС и других юрисдикциях. С их помощью ведомства отслеживают движение средств после взломов, ransomware-атак, мошеннических схем и операций, связанных с отмыванием денег или обходом санкций.

Одним из самых известных поставщиков таких решений остается Chainalysis. Его платформы позволяют анализировать транзакции в разных блокчейнах, связывать адреса с биржами, миксерами, даркнет-маркетами или санкционными кошельками, а также строить цепочки движения средств. Для государств это становится важным инструментом: хотя криптовалюты часто воспринимаются как анонимные, публичный характер блокчейна позволяет при наличии аналитических систем восстанавливать маршруты переводов и использовать эти данные в расследованиях.

Напомним, весной Кения начала подготовку новых правил для криптовалютного рынка и стейблкоинов.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.