SEC раскрыла схему с поддельной регистрацией криптокомпаний

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
SEC преследует криптовалютные компании

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

28.08.2026

SEC раскрыла схему с поддельной регистрацией криптокомпаний — SEC преследует криптовалютные компании за фиктивные регистрации

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала 38 гражданских исков против компаний, которые выдавали себя за легитимных инвестиционных советников. Некоторые из ответчиков работали в криптовалютном секторе и использовали поддельные сертификаты SEC, чтобы создать видимость регистрации у американского регулятора.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Среди ответчиков — CryptoOrbit, Ftaexchange, Pinnacle Crypto Exchange, Quantum Financial Institute и RBH Infinity Exchange. По данным SEC, компании предоставляли ложную или неподтвержденную информацию в формах ADV для инвестиционных советников в период с 2025 по 2026 год.

Посмотреть публикацию в X Загрузка...

Твит был удалён автором.

Но мы всё сохранили 🙂.

Некоторые проекты также распространяли рекламные материалы с утверждением, что они зарегистрированы в SEC. На отдельных сайтах были размещены поддельные регуляторные сертификаты, хотя компании никогда не получали заявленный статус регистрации.

Компании использовали несуществующие регистрации SEC

По данным регулятора, ответчики предоставляли недостоверную информацию о своих адресах, структуре собственности и других аспектах деятельности. Некоторые компании также утверждали, что финансовая отчетность аффилированных частных фондов была аудирована, однако указанные аудиторы не были найдены в федеральных или государственных реестрах.

Pinnacle Crypto Exchange продвигала торговлю цифровыми активами и заявляла о соблюдении требований американского регулирования. Quantum Financial Institute позиционировал себя как зарегистрированный инвестиционный советник и использовал поддельный сертификат SEC для подтверждения этого статуса.

Ftaexchange продвигала услуги по торговле и хранению цифровых активов, также утверждая, что зарегистрирована в SEC. Другие ответчики использовали аналогичные заявления для продвижения инвестиционных и криптовалютных продуктов.

Регулятор утверждает, что ответчики нарушили разделы 204(a) и 207 Закона об инвестиционных советниках. В исках не указаны суммы возможных потерь инвесторов.

SEC требует ограничения для ответчиков

В ходе расследования сотрудники SEC пытались связаться со многими компаниями, однако некоторые из предоставленных номеров телефонов были отключены или принадлежали посторонним организациям. Корреспонденция, отправленная по ряду указанных адресов, возвращалась как недоставленная.

Некоторые ответчики утверждали, что работают из Колорадо, несмотря на отсутствие фактического присутствия по указанным адресам. SEC также выявила использование иностранных IP-адресов для доступа к системе подачи документов регулятора.

SEC добивается через федеральный суд постоянных судебных запретов и гражданско-правовых штрафов. По указанию регулятора FINRA уже удалила несоответствующие формы компаний из публичной базы инвестиционных советников.

Тем временем SEC продвигает изменения в правилах хранения цифровых активов инвестиционными советниками и фондами. Предлагаемые поправки были направлены на рассмотрение в Управление по информации и регуляторным вопросам Белого дома (OIRA) 25 августа.

Ожидается, что новые правила прояснят, как инвестиционные советники и компании могут хранить криптоактивы клиентов в соответствии с требованиями SEC. Полный текст предложения пока не опубликован, так как документ должен вернуться в комиссию после рассмотрения в Белом доме для дальнейшего утверждения и общественного обсуждения.

Ранее мы сообщали, что SEC также продвигает Regulation Crypto Assets — инициативу по созданию отдельной структуры для привлечения капитала криптопроектами. Эта мера введет специальные требования к предложениям цифровых активов и раскрытию информации для защиты инвесторов.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.