Украина раскрыла теневую сеть криптообменников и изъяла свыше $15 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Украина раскрыла криптообменник

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Шоланке Деле

02.10.2026

Украина раскрыла теневую сеть криптообменников и изъяла свыше $15 млн — Украина изъяла $15 млн у теневой сети криптообменников

Офис Генерального прокурора Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли теневую финансовую сеть, использовавшуюся для проведения операций с наличными и цифровыми активами. В ходе более 30 обысков правоохранители изъяли наличные в различных валютах на сумму свыше 630 млн гривен (около $15,2 млн).

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно материалам расследования, сеть действовала по всей Украине и предположительно использовалась для уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов от преступной деятельности. Ее участники также переводили деньги внутри страны и за рубеж, называя такие операции «перестановками».

Финансовые операции проводились без необходимых разрешений, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете. Сеть работала через нелицензированные пункты обмена валюты под известным брендом.

Обыски проведены в 16 регионах Украины

По данным следствия, участники сети также использовали обменные пункты для конвертации наличных в цифровые активы с нарушением регуляторных требований. Правоохранители провели более 30 обысков в 16 регионах страны.

В результате власти изъяли более $15,2 млн в различных валютах, включая российские рубли. В ходе обысков участники сети не смогли предоставить документы, подтверждающие законное происхождение и надлежащий учет средств.

Правоохранители также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и неофициальные записи. Следователи рассчитывают использовать эти материалы для установления структуры сети, выявления ее участников и отслеживания проведенных ею финансовых операций.

Досудебное расследование продолжается. Офис Генерального прокурора подчеркнул, что причастные лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Украинские власти расследуют другие криптосхемы

Последняя операция стала очередным крупным расследованием украинских правоохранителей в отношении использования цифровых активов в теневых финансовых схемах.

В сентябре Национальная полиция и Служба безопасности Украины раскрыли сеть фальшивых инвестиционных платформ, которая, по данным следствия, использовалась для хищения криптовалюты у пользователей более чем из 20 стран.

На пике ежемесячный оборот сети достигал $1 млн. Потенциальных жертв направляли на фальшивые инвестиционные платформы, после чего их средства конвертировались в криптовалюту.

Ранее мы сообщали, что в июле украинские правоохранители раскрыли сеть криптообменников в рамках расследования предполагаемой мошеннической схемы на $10 млн. Следователи связали сеть с незаконными операциями с цифровыми активами.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.