Операция под руководством ОАЭ выявила $39 млрд средств и криптоактивов, связанных с мошенничеством

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
$39 млрд связаны с мошенничеством

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

23.10.2026

Операция под руководством ОАЭ выявила $39 млрд средств и криптоактивов, связанных с мошенничеством — Операция под руководством ОАЭ выявила связь криптовалют с мошенничеством на $39 млрд

В ходе международной операции под руководством Объединенных Арабских Эмиратов выявили средства и цифровые активы на сумму более $39 млрд, связанные с мошенническими схемами. Правоохранительные органы арестовали более 960 человек и предотвратили 123,71 млн попыток онлайн-мошенничества.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Как сообщает Gulf News, Министерство внутренних дел ОАЭ объявило результаты операции Confrontation Ghost. В расследовании участвовали представители 30 стран, Интерпола и 13 частных компаний, включая криптовалютную биржу Crypto.com.

Операция проходила с 1 июля по 30 сентября 2026 года. В центре внимания властей были финансовые преступления с использованием цифровых платформ, мошенничество с применением ИИ и сексуальное вымогательство в интернете.

Как преступники использовали криптовалюты

По данным организаторов, преступники использовали банковские счета, цифровые платформы и криптоактивы, чтобы переводить незаконно полученные средства и скрывать их происхождение.

В ходе операции следователи выявили более 3 500 подозреваемых и свыше 15 500 потерпевших. Правоохранительные органы обменялись более чем 9 000 информационных материалов.

Власти также заморозили 4 126 банковских счетов, закрыли более 570 страниц в социальных сетях, связанных с мошенничеством, и провели рейды в 29 центрах преступной деятельности.

Общая стоимость выявленных средств превысила $39 млрд. Однако власти не сообщили, какая доля этой суммы приходилась на криптовалюты, и не уточнили, какие цифровые активы использовались в преступной деятельности.

Эта сумма также не означает, что средства уже конфискованы. Правоохранительные и судебные органы продолжают работу по их возврату.

Crypto.com и Mastercard присоединились к операции по борьбе с мошенничеством

В операции участвовали 13 частных компаний, включая Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB и Trend Micro. Они помогали выявлять подозрительную активность, обмениваться информацией и противодействовать преступным сетям.

По словам организаторов, для повышения безопасности более 4 млрд финансовых транзакций в месяц также использовалась технология токенизации. Подробности ее внедрения не раскрывались.

В Польше расследуют аналогичную схему отмывания денег. Местные власти арестовали восемь граждан Украины и гражданку Беларуси по подозрению в отмывании более $90 млн, полученных в результате инвестиционного мошенничества.

Следователи считают предполагаемым организатором польской схемы 34-летнего гражданина Украины. По данным властей, он координировал сбор наличных и последующее перемещение средств внутри Польши и за ее пределами.

Ранее мы сообщали, что власти Китая добиваются конфискации биткоинов, связанных с мошенничеством на $5,7 млрд. Дело касается цифровых активов, которые следователи связали с крупными финансовыми преступлениями.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.