TPBIT сталкивается с серьезными проблемами, поскольку регуляторы и пользователи предупреждают о мошеннических тактиках

Traders Union
Все финансовые новости
Финансы
TPBIT сталкивается с красными флажками

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Взгляды экспертов

Новости брокеров

Новости регуляторов

Артем Шендецкий

21.01.2026

TPBIT сталкивается с серьезными проблемами, поскольку регуляторы и пользователи предупреждают о мошеннических тактиках — Новозеландский надзорный орган отмечает tpbitax.com, поскольку опасения по поводу TPBIT растут

Компания TPBIT вызывает новые сомнения у криптотрейдеров, поскольку публичные записи и сообщения сообщества указывают на регулятивные и операционные флажки. Новозеландское управление по финансовым рынкам (FMA) внесло сайт tpbitax.com в список предупреждений как незарегистрированную и нелицензированную организацию, ссылаясь на опасения, связанные с мошенничеством и неправомерными действиями.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Регулятор также предупредил, что мошенничества этой категории часто распространяются через текстовые сообщения, WhatsApp и социальные сети, где жертв приглашают в групповые чаты для "инвестиционных консультаций". Во многих случаях предложения основаны на срочности и социальном доказательстве, побуждая к внесению депозитов до того, как пользователи смогут должным образом проверить юридический статус компании. FMA отмечает, что мошенники часто меняют домены, что затрудняет для жертв отслеживание того, кто стоит за платформой и куда на самом деле уходят средства. Для розничных инвесторов отсутствие признанного надзора остается главным риском, особенно при возникновении споров или проблем с выводом средств.

Продвижение с помощью вербовки и пробелы в магазинах приложений усугубляют проблемы доверия

Помимо предупреждений регуляторов, TPBIT вызвала резкую критику в сообществах, отслеживающих мошенников, где пользователи описывают схемы, соответствующие высокорискованным схемам "инвестиционных платформ". В ветке Reddit, посвященной Oak Crypto/TPBIT, комментаторы утверждают, что сервис активно продвигается с помощью реферального рекрутинга, когда участников подталкивают к привлечению новых пользователей для получения бонусов или прибыли. Некоторые пользователи также утверждают, что платформа рекламируется через группы WhatsApp и предлагает "гарантированную" или необычайно стабильную прибыль — такой подход часто связывают с социальным мошенничеством, а не с реальной торговлей.

В тех же обсуждениях высказываются опасения по поводу доступности и прозрачности, в том числе утверждается, что приложение может быть не включено в список основных официальных магазинов приложений, что может ограничить подотчетность и защиту пользователей. Комментаторы предупреждают, что ранний вывод средств иногда может способствовать укреплению доверия, прежде чем позже появятся более строгие меры контроля или требования "верификации". Хотя это скорее утверждения пользователей, чем выводы суда, последовательность предупреждений усиливает скептицизм в отношении надежности платформы.

Почему многие трейдеры предпочитают вообще избегать TPBIT

Для осторожных инвесторов наибольший риск заключается не в волатильности рынка, а в том, что они могут оказаться в ловушке системы, где вывод средств может быть отложен, оспорен или заблокирован с ограниченными возможностями. FMA неоднократно подчеркивало, что мошенники часто выдают себя за легитимные финансовые бренды и склоняют жертв к пополнению счета на платформах, которые работают вне нормальной регуляторной защиты. Отдельно в сообществе KuCoin было распространено предупреждение о мошенничестве, в котором утверждается, что TPBIT подделывает торговую прибыль, чтобы украсть депозиты USDT, что повторяет более широкие предупреждения о сфабрикованных балансах и вводящих в заблуждение приборных панелях.

Регулятор отмечает, что подозрительные операторы могут быстро менять домены, что усложняет проверку, особенно когда брендинг остается схожим на нескольких сайтах. В совокупности - пробелы в лицензировании, воронки для набора персонала под высоким давлением и неоднократные обвинения в мошенничестве - PBIT демонстрирует профиль риска, который, по мнению многих трейдеров, не стоит тестировать с реальными средствами. Более безопасный путь, по мнению аналитиков, - придерживаться бирж с четким лицензированием, публичным руководством и проверенной историей соблюдения требований.

Недавно мы писали о том, что PU Prime объявил о запланированном на конец января обновлении системы, приостановив доступ к нескольким основным торговым сервисам и сервисам управления счетами, поскольку брокер проводит инфраструктурные улучшения, направленные на повышение производительности и надежности платформы.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.