WLFI подвергается расследованию из-за связей кошельков с глобальными организациями, находящимися под санкциями

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
WLFI подвергается тщательному изучению

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Регуляторы

Центральные банки

Ярослав Дмитренко

21.11.2025

WLFI подвергается расследованию из-за связей кошельков с глобальными организациями, находящимися под санкциями — Сенаторы требуют расследовать связи WLFI с криптовалютными адресами, находящимися под санкциями

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Джек Рид обратились в Министерство юстиции и Министерство финансов США с просьбой провести расследование в отношении World Liberty Financial после того, как в ходе проверки, проведенной неправительственной наблюдательной организацией Accountable US, было выявлено взаимодействие на уровне кошельков между покупателями токенов WLFI и адресами, находящимися под санкциями.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Accountable US утверждает, что при продаже токенов WLFI использовались кошельки, связанные с северокорейской Lazarus Group, российским токеном A7A5, иранской биржей Nobitex, и что 62 покупателя в какой-то момент использовали Tornado Cash. Эти ссылки встречаются как на этапе предпродажи, так и на этапе ранней продажи.

Согласно WLFI, связанная с Трампом компания DT Marks DeFi LLC и некоторые члены семьи Трампа владеют 22,5 млрд токенов WLFI и получают 75 % чистой выручки от продажи токенов в соответствии с соглашением об оказании услуг.

Эта структура является частью экономической модели проекта и публичного раскрытия информации, но теперь она может быть затронута расследованием OFAC - Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое разрабатывает и применяет экономические и торговые санкции, направленные на поддержку внешней политики и национальной безопасности США.

WLFI публично заявила, что проверяет покупателей, используя процедуры KYC и AML. Если это заявление соответствует действительности, то проверка будет направлена в первую очередь на эффективность этих мер контроля, а не на наличие политики, поскольку OFAC применяет строгий стандарт ответственности за нарушение гражданских санкций.

Согласно требованиям OFAC, компании, работающие с виртуальной валютой, должны внедрить процедуры проверки, геозонирования, эскалации и аудита, достаточно надежные, чтобы выдержать проверку после совершения сделки.

Хотя США сняли санкции с Tornado Cash 21 марта 2025 года, деятельность, имевшая место до этой даты, остается под юрисдикцией OFAC, как и сделки с северокорейскими контрагентами.

Криптоэкономика и расследуемая финансовая структура

По данным CryptoSlate, концентрация токенов и экономическая структура продаж WLFI теперь занимают центральное место в опасениях сенаторов, поскольку любые санкции могут напрямую затронуть организации, связанные с бизнес-сетью бывшего президента Дональда Трампа.

Письмо сенаторов построено на этой модели, в которой даже непреднамеренное взаимодействие с лицами, находящимися под санкциями, может привести к гражданскому правоприменению, а корректирующие действия оцениваются на основе эффективности, а не намерений.

Масштаб определяется рынком и профилем сбора средств. В июне агентство Reuters сообщило, что фонд из ОАЭ инвестировал 100 миллионов долларов в токены WLFI, а в отдельном отчете 2025 года сообщалось, что в начале этого года было собрано более 550 миллионов долларов.

Если следователи обнаружат в этих продажах потоки, связанные с санкциями, постановления о блокировке и штрафы могут затронуть не только кошельки, связанные с проектом, но и выплаты по соглашениям об обслуживании, причитающиеся DT Marks DeFi LLC.

В настоящее время обсуждаются четыре пути надзора:

Гражданские иски OFAC с блокировкой кошельков.
Уголовная ответственность, обычно связанная с умышленным уклонением от уплаты налогов или ложными заявлениями.
Специальные меры FinCEN, направленные на смешивание конвертируемых виртуальных валют. Если эти меры будут применяться к потокам с участием контрагентов WLFI, они повысят обязательства по отчетности и проверке для банков и бирж, обрабатывающих такие транзакции.
Целостность управления, если Казначейство решит, что токены управления могут влиять на параметры протокола, выплаты из казначейства или решения по дорожной карте, вызывая опасения по поводу рисков управления.

WLFI, вероятно, будет утверждать, что она провела проверку, отклонила покупателей, не соответствующих требованиям, и усилила контроль по мере появления новой информации. Проверка этих утверждений на прочность заключается в документах: датированных списках заблокированных адресов, заверениях продавцов, записях с временными отметками, предшествующих соответствующим продажам, и согласованности данных между известными и розничными кошельками.

Существует ли риск импичмента?

Хотя сам по себе запрос сенаторов не является основанием для импичмента, демократы могут рассматривать любые подтвержденные санкционные финансовые потоки, связанные с WLFI-структурами, связанными с Трампом, как потенциальный конфликт интересов - особенно если действия президента пересекутся с деятельностью Казначейства или Минюста по этому вопросу.

Импичмент не требует наличия предусмотренного законом преступления; он касается злоупотребления властью, коррупции или нарушения общественного доверия.

Если следователи обнаружат доказательства того, что президент пытался повлиять на деятельность правоохранительных органов, укрыть WLFI от проверки или иным образом использовать свое служебное положение для защиты финансовых интересов, связанных с проектом, это может дать демократам убедительные основания для импичмента. Однако в отсутствие таких действий гражданское заключение OFAC, касающееся покупателей WLFI с плохим поведением, само по себе не будет представлять собой правонарушение, влекущее за собой импичмент.

Как мы уже писали, листинг WLFI: Шумиха вокруг токенов Трампа и факторы риска

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.