Инвесторы обвиняют JPMorgan в содействии криптомошеннической схеме на сумму $328 млн

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Инвесторы обвиняют JPMorgan в мошенничестве

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Сергей Шендецкий

12.03.2026

Инвесторы обвиняют JPMorgan в содействии криптомошеннической схеме на сумму $328 млн — JPMorgan столкнулся с обвинениями инвесторов

Американский банк JPMorgan стал ответчиком по коллективному иску инвесторов. Они считают, что финансовая организация сыграла роль в работе криптовалютной инвестиционной схемы на $328 млн. В центре дела — компания Goliath Ventures, которую следствие подозревает в привлечении средств под видом частных инвестиций в цифровые активы.

Иск подан в окружной суд США Северного округа Калифорнии, сообщает Cointelegraph. Истцы утверждают, что банк проигнорировал подозрительные транзакции и позволил использовать свою банковскую инфраструктуру для привлечения средств.

Как работала схема и куда шли деньги

В жалобе инвесторы указывают, что JPMorgan мог знать о характере деятельности Goliath Ventures благодаря стандартным процедурам проверки клиентов. «Компания Chase, благодаря своей процедуре "Знай своего клиента", знала, что Goliath действовала как оператор криптовалютного пула "частных инвестиций", вкладывая деньги от имени инвесторов, не имея при этом никакой лицензии на продажу этих инвестиций», — говорится в жалобе.

Согласно материалам дела, компания Goliath Ventures, ранее известная как Gen-Z Venture Firm, привлекала средства инвесторов с января 2023 года по январь 2026 года. За этот период, как утверждают истцы, более 2000 человек вложили в проект не менее $328 млн.

Значительная часть средств проходила через банковские счета. В иске указано, что с января 2023 года по июнь 2025 года на счет JPMorgan с номером 0305 поступило около $253 млн — почти две трети всех инвестиций. Около $123 млн из этой суммы впоследствии были переведены на криптовалютные кошельки Goliath на бирже Coinbase.

Материалы дела также упоминают счета в Bank of America. «Дельгадо был одним из поручителей по счету BOA 9136, оформленному на имя Goliath», — говорится в жалобе. По информации прокуратуры, генеральный директор компании Кристофер Дельгадо был единственным человеком, имевшим право подписи на кошельках Goliath в Coinbase.

24 февраля прокуратура Среднего округа Флориды объявила о его аресте. Если суд признает Дельгадо виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить до 30 лет федеральной тюрьмы.

Что это дело означает для банков и крипторынка

Судебное разбирательство может стать важным прецедентом для банков, работающих с компаниями из криптоиндустрии. Истцы пытаются доказать, что финансовые учреждения обязаны реагировать на подозрительные операции и предотвращать использование своей инфраструктуры в инвестиционных схемах.

Регуляторы США в последние годы усиливают контроль за такими операциями. По оценкам аналитической компании Chainalysis, только в 2024 году общий ущерб от криптовалютных мошенничеств превысил $5 млрд. Во многих подобных схемах использовались банковские переводы для приема средств инвесторов.

Юристы, представляющие пострадавших инвесторов, говорят, что расследование продолжается. «Мы целенаправленно и точно определяем, против кого подаем иск, чтобы дополнить усилия управляющего», — заявил Джордан Шоу из Shaw Lewenz. Он добавил: «Цель состоит не в том, чтобы дублировать усилия, а в том, чтобы максимизировать возмещение».

Ранее JPMorgan также высказывался о будущем регулирования крипторынка. В банке считают, что принятие закона CLARITY Act может сыграть ключевую роль в формировании структуры рынка цифровых активов и привлечении институциональных инвесторов. Аналитики банка отмечали, что дальнейшая динамика криптовалют будет во многом зависеть от решений американских законодателей, а не только от рыночных факторов.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.