Интерпол раскрыл схему отмывания криптовалюты на $122 млн, связанную с романтическим мошенничеством

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Павел Кот

22 часа назад

Интерпол раскрыл схему отмывания криптовалюты на $122 млн, связанную с романтическим мошенничеством — Крипто-расследование Интерпола

Интерпол раскрыл международную операцию по отмыванию денег, связанную с так называемым «романтическим мошенничеством». По данным организации, криптовалютный кошелек, связанный с подозреваемыми, обработал более $122,5 млн за десятимесячный период.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Согласно пресс-релизу Интерпола, власти Таиланда арестовали двух подозреваемых, предположительно причастных к отмыванию доходов, полученных в результате схем любовного мошенничества.

Международная операция

Подозреваемые якобы конвертировали украденные средства в криптовалюту и использовали кроссчейн-свопы токенов, чтобы скрыть происхождение активов.

Расследование проводилось в рамках Operation First Light 2026 — международной инициативы, координируемой Интерполом при участии правоохранительных органов из 97 стран и территорий.

В результате операции было арестовано 5811 подозреваемых, изъято около $293 млн незаконных активов и заморожено 31 014 банковских счетов. Власти также раскрыли 23 715 уголовных дел и установили личности 15 606 подозреваемых.

Мошенники все чаще полагаются на крипту

В Интерполе заявили, что следователи сосредоточились на банковских счетах и криптовалютных кошельках, используемых для перемещения преступных доходов.

Власти Палау также депортировали 22 человека, которые предположительно работали в двух мошеннических центрах, действовавших под видом отелей. По данным следствия, группы использовали криптовалюты и нелегальные игорные сайты для обмана иностранных жертв.

В Интерполе отметили, что схемы социальной инженерии остаются одной из самых серьезных глобальных угроз, и подчеркнули, что борьба с ними требует тесного международного сотрудничества.

В июне Министерство юстиции США объявило о заморозке криптоактивов на сумму $3,8 млн в ходе международной антифрод-операции. Сотрудничая с криптовалютными компаниями, власти ликвидировали более 1,4 млн аккаунтов, связанных с мошенничеством, и инфраструктуру, используемую для инвестиционных и любовных афер, при этом семь подозреваемых были арестованы в Таиланде.

Ранее власти США предъявили обвинение предполагаемому участнику хакерской группы Scattered Spider после его экстрадиции из Финляндии. Прокуроры заявили, что группа осуществляла кибератаки, операции с использованием программ-вымогателей и вымогательство в криптовалюте, нацеленное на американские компании.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.