На Тайване организатора криптобиржи BitShine посадят на 22 года

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Организатор криптобиржи BitShine приговорен к 22 годам

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Евгений Комчук

17.07.2026

На Тайване организатора криптобиржи BitShine посадят на 22 года — Тайвань посадил в тюрьму криптомошенника

Суд Тайваня приговорил предполагаемого организатора криптовалютной платформы BitShine к 22 годам лишения свободы. Следствие считает, что через биржу проводились мошеннические операции и отмывались деньги, а совокупный ущерб превысил $39 млн.

Как сообщает Central News Agency, окружной суд Шилиня признал обвиняемого по фамилии Ши виновным в незаконном предоставлении услуг с виртуальными активами, мошенничестве и отмывании денег.

По данным суда, Ши руководил преступной группой, которая использовала BitShine для маскировки незаконных операций под деятельность легального криптовалютного бизнеса. Ранее платформа была зарегистрирована в Комиссии по финансовому надзору Тайваня.

Следствие утверждает, что участники схемы сотрудничали с мошенническими группировками и людьми, связанными с Thento Union – одной из крупнейших организованных преступных групп Тайваня. Деньги пострадавших конвертировались в стейблкоин USDT, после чего переводились за границу.

По оценке правоохранительных органов, с января 2024 года по апрель 2025 года через схему было отмыто более $71 млн. Прокуратура установила личности 1539 потерпевших, которые в общей сложности лишились $39 млн.

Ши нанимал специалистов по комплаенсу, которые могли не знать о преступной деятельности. Они разрабатывали для биржи процедуры проверки клиентов KYC. Позднее посредники якобы инструктировали участников мошеннических групп, как правильно отвечать на вопросы при верификации, чтобы потерпевшие могли пройти регистрацию и купить криптовалюту через платформу.

В августе 2025 года обвинения предъявили 14 фигурантам дела, включая Ши. Прокуратура просила назначить предполагаемому организатору схемы 25 лет тюрьмы, однако суд ограничился сроком в 22 года.

Блокчейн сохраняет следы

Использовать криптовалюты для отмывания уже давно неактуально. Большинство публичных блокчейнов хранят полную историю транзакций, которую нельзя удалить или переписать. Даже если средства несколько раз переводят между кошельками, конвертируют в стейблкоины или отправляют за границу, цепочка операций остается видимой.

Правоохранительные органы и криптокомпании используют аналитические платформы вроде Chainalysis, которые помогают отслеживать движение средств, связывать адреса между собой и выявлять их взаимодействие с биржами и другими сервисами. Как только криптовалюта попадает на регулируемую платформу, где пользователь проходил проверку личности, анонимная цепочка может привести следователей к конкретному человеку.

Напомним, парламент Тайваня принял закон, создающий нормативно-правовую базу для криптоиндустрии.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.