Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам за мошенничество и отмывание денег

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Криптовалюты

Финансы

Валюты

Взгляды экспертов

Регуляторы

Центральные банки

Артем Шендецкий

30.07.2025

Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам за мошенничество и отмывание денег — Роуланд Маркус Андраде осужден за обман инвесторов на сумму $10 млн.

Роуланд Маркус Андраде, основатель криптовалюты AML Bitcoin, был приговорен к семи годам федеральной тюрьмы после того, как был признан виновным в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

По данным Министерства юстиции США, Андраде обманул инвесторов на сумму более $10 млн и неправомерно использовал $2 млн из этих средств на личные нужды, включая недвижимость и автомобили, сообщает Cointelegraph.

Прокуроры заявили, что Андраде исказил информацию о возможностях AML Bitcoin и сфабриковал деловые сделки, например, ложно заявил, что токен будет принят Управлением Панамского канала. Семилетний срок заключения значительно меньше 17,5 лет, которые запрашивали прокуроры. Андраде также должен будет конфисковать активы для выплаты компенсации жертвам, а слушание о реституции назначено на 16 сентября.

Суд отклонил просьбу Андраде о снисхождении

Несмотря на то, что адвокаты Андраде настаивали на двухлетнем сроке, суд назначил ему более существенный тюремный срок в связи с масштабами и наглостью его мошенничества. Прокурор США Крейг Миссакиан заявил, что неоднократная ложь Андраде создавала иллюзию законного криптопроекта и манипулировала доверием инвесторов. Присяжные признали Андраде виновным в марте 2025 года, обнаружив, что он совершил масштабное мошенничество под видом запуска безопасной, удобной для регулирования криптовалюты. Срок его тюремного заключения официально начнется 31 октября, после чего он будет освобожден под надзор на три года. В течение этого периода Андраде должен регулярно отмечаться у властей и соблюдать предписанные судом ограничения.

Скандал с опальным лоббистом Джеком Абрамоффом

Дело AML Bitcoin также привлекло внимание из-за его связи с печально известным политическим лоббистом Джеком Абрамоффом, который продвигал токен, а затем был оштрафован на $55 000 и навсегда лишен права участвовать в размещении ценных бумаг. Абрамофф, который ранее отбывал срок за мошенничество и взяточничество, связанное с лоббированием племенных казино, признался, что продвигал AML Bitcoin, не раскрывая информацию о платежах.

Рассмотрение связанного с ним иска SEC против Андраде было приостановлено в 2021 году до завершения его уголовного дела, и теперь у сторон есть 30 дней, чтобы подать запрос на проведение слушаний. Вынесение приговора Андраде стало еще одним громким приговором по делу о мошенничестве с криптовалютами на фоне растущего внимания регуляторов к цифровым активам. Это дело подчеркивает растущие юридические риски для основателей криптовалют, делающих необоснованные заявления или использующих обманные практики.

Недавно мы писали о том, что Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила срочное публичное предупреждение о ряде мошеннических сайтов, которые выдают себя за законные службы взыскания и ложно заявляют о своей принадлежности к регулятору.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.