Два сотрудника Binance задержаны в ОАЭ по делу о расследовании движения средств

Traders Union
Все финансовые новости
Криптовалюты
Два сотрудника Binance задержаны

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Бизнес и благосостояние

Взгляды экспертов

Павел Кот

21.08.2026

Два сотрудника Binance задержаны в ОАЭ по делу о расследовании движения средств — Сотрудники Binance задержаны в ОАЭ в ходе расследований

Два сотрудника Binance были задержаны в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов в последние недели для дачи показаний в рамках полицейских расследований. Компания заявила, что сотрудники не являлись фигурантами расследований.

Эта статья была переведена с оригинала. Читайте оригинальную версию от нашего корреспондента здесь.

Расследования касались движения средств третьих лиц через счет на Binance. Эти инциденты привлекли внимание, поскольку ОАЭ являются одним из ключевых рынков для крупнейшей в мире криптобиржи, получившей лицензию в Дубае в 2022 году.

Сотрудники Binance задержаны в аэропортах

По данным The New York Times, задержания были связаны с более широким расследованием возможных финансовых преступлений с участием платформы Binance. Один сотрудник среднего звена был остановлен в аэропорту Шарджи, доставлен в полицейский участок и провел там ночь.

Другой представитель дубайского подразделения Binance был допрошен в полицейском участке в июле. Компания сообщила СМИ, что небольшое количество сотрудников было приглашено для дачи показаний в рамках стандартных расследований движения средств третьих лиц.

Binance подчеркнула, что ни один из сотрудников не являлся фигурантом расследований. Все были освобождены после предоставления необходимой информации, и никаких обвинений против них выдвинуто не было.

Биржа заявила, что сотрудничает с полицией Дубая и властями других эмиратов. Binance отметила, что криптовалюты и структуры счетов институциональных клиентов остаются относительно новыми концепциями во многих юрисдикциях, и стороны работают над выработкой соответствующих процедур взаимодействия.

Binance сталкивается с расследованиями в различных странах

Это не первый случай, когда сотрудники Binance оказываются вовлечены в разбирательства с правоохранительными органами. В 2024 году руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян был задержан в Нигерии и провел почти восемь месяцев под стражей.

Отдельные расследования, связанные с криптовалютными платформами, продолжаются и в других странах. В Индии Управление по борьбе с финансовыми преступлениями арестовало трех подозреваемых по делу о предполагаемой криптоинвестиционной схеме, затронувшей более 248000 пользователей.

По данным ведомства, около 500 миллионов рупий могли быть похищены через мошеннические инвестиционные платформы, а общий объем транзакций, связанных с расследованием, превысил 219 миллионов долларов. Дело основано на жалобах, зарегистрированных правоохранительными органами в Химачал-Прадеше и Пенджабе.

Ранее мы сообщали, что агент ФБР был обвинен в краже криптовалюты после предполагаемых переводов около 1 миллиона долларов в цифровых активах. Следователи считают, что средства были переведены через несколько транзакций.

Отказ от ответственности: Включает мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может включать спонсируемый контент.